Mostostal Warszawa S.A.

AGM Information • Mar 29, 2018

Treść podjętych uchwał Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:

• 1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
• 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku
• 1. oceny i rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2017
• 1. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 roku.

Ad. 1

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 283 z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 1) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

---

Ad. 2 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 284

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

---

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Ad. 3 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 285

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2017

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu, postanawia w trybie § 24 pkt.2 Statutu Spółki pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok w wysokości 5.100.752,52 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki w treści zgodnej z powyższą.

---

Ad. 4

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 275 z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Andrzejowi Goławskiemu z wykonywania obowiązków w 2017 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 276 z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez z wykonywania obowiązków w 2017 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 277 z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu José Ángel Andres Lopez z wykonywania obowiązków okresie od 1 stycznia do 5 maja 2017 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 278 z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków za okres 5 maja do 31 grudnia 2017 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 279 z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2017 r.

---