Grupa Kety S.A.

AGM Information • Mar 29, 2018

Załącznik nr 4 do protokołu Nr 3/18 RN z dnia 28.03.2018 r.

UCHWAŁA NR X/5/18 Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A. z dnia 28 marca 2018 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

$81$

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.

$§$ 2

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2017 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie 249.056.966,23 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), w następujący sposób:

• kwotę 190.434.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
• kwotę 58.372.402,23 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa złote 23/100) na kapitał zapasowy,
• kwotę 250.564,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote) na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia.

$§$ 3

Bleech

Stuphle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 3 głosami za w obecności 6 członków Rady.

Bartosz Kazimierczuk Szczepan Strublewski Wojciech Włodarczyk Oddano 2 głosy przeciw

Piotr Stepniak

Paweł Niedziółka

$\overline{1}$ $\cdots$

Oddano 1 głos wstrzymujący

Piotr Kaczmarek

Lavemand . . . . . . . . . . . . . . . .

• Otrzymują:
• Zarząd
• Rada Nadzorcza

$\cancel{p}$