GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

AGM Information • Mar 29, 2018

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 23 kwietnia 2018 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu Państwa, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2018 z 26 marca 2018 r.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej" oraz "Zmiany w składzie Zarządu". Skarb Państwa uzasadnił wniosek dotyczący zmian w składzie Radzie Nadzorczej faktem, że Walne Zgromadzenie posiada kompetencje do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Zmiany w składzie Zarządu związane są ze zbliżającym się terminem upływu kadencji Prezesa Zarządu.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zmiany w składzie Zarządu.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. otrzymała od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu Państwa, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r. przewidującego powołanie Prezesa Zarządu Giełdy, w związku ze zbliżającym się terminem upływu kadencji.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4,5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim