Outdoorzy Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 30, 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanego na dzień 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ….

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
• 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
• 8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).
• 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

• 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
• 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego orazzmiany Statutu Spółki.
• 12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2016 roku, a kończący

się w dniu 31 października 2017, składające się z:

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.648.446,30 zł;
• 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 137.307,97 zł;
• 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
• 5. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2016 roku, a kończący się w dniu 31 października 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017) Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:

Pawłowi Miśkiewiczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:

Łukaszowi Golonce

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:

Pawłowi Buszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:

Przemysławowi Psikucie

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:

Michałowi Więzikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:

Marii Domańskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2016/2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Przeznacza się zysk netto za ostatni rok obrotowy, tj. kwotę w wysokości 137.307,97 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedem złotych 97/100), w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany roku obrotowego oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Zmienia się rok obrotowy trwający obecnie od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku na trwający od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku.

W związku z powyższym §31 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Rok podatkowy (obrotowy) Spółki, począwszy od 2020 roku, rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Do tego czasu, po zakończeniu roku obrotowego 31 października 2018 r., przejściowy rok obrotowy Spółki będzie wynosił 14 miesięcy i rozpoczyna się 1 listopada 2018 r., a kończy się 31 grudnia 2019 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończył się 31 października 2013 r."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.