"Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. z dnia ……. 2018 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych
Działając na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
§ 2
Spółka nabywać będzie akcje własne na następujących zasadach:
- 1) Przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje własne Spółki.
- 2) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w łącznej liczbie nie większej niż 1.550.000,00 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji.
- 3) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty za jedną akcję i nie wyższą niż 4,00 (cztery) złote za jedną akcję. W wyżej określonych granicach Zarząd, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, określi cenę nabywania akcji własnych.
- 4) Łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje, obejmująca cenę nabywanych akcji i koszty nabycia, nie może przekroczyć 2.000.000 (dwa miliony) złotych; kwota ta będzie pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych.
- 5) Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych.
- 6) Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.
- 7) Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, w szczególności, umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
- 8) Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt 2) powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
- 9) Zarząd Spółki jest zobowiązany, zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, do powiadamiania najbliższego walnego zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych
akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również kosztach nabycia akcji własnych.
§ 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- 1) określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym ceny nabywanych akcji własnych,
- 2) zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych,
- 3) ustalenia celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki,
- 4) przyjęcia regulaminu wykupu akcji własnych, a także innych regulaminów związanych z realizacją celów nabycia akcji własnych,
- 5) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych,
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu realizacji procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, w przypadku ustalenia przez Zarząd, że celem lub jednym z celów nabycia akcji własnych jest ich umorzenie, do zwołania, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
§ 5
W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty za nabywane akcje, obejmującej cenę nabywanych akcji i koszty nabycia, w kwocie 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, poprzez przeniesienie kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."