Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • Apr 10, 2018

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z wnioskiem Akcjonariusza Spółki z dnia 27 marca 2018 roku złożonym na podstawie art. 91 ust. 5 w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) (RB 13/2018), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ") na dzień 7 czerwca 2018 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie,

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które będą przedstawiane Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 7 czerwca 2018 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu, jak również zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl wraz z innymi materiałami na to NWZ.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).