MLP Group S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2018

Uzupełniony porządek obrad

Zarząd Spółki PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godz. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Marty Pileckiej-Błaszczak w Warszawie przy Placu Konstytucji 6 lok. 74

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.