Dekpol S.A.

AGM Information • May 7, 2018

zaĘcznik do wliosku dolycuącego rozszerzgĘia porządku obfad zryczairJ.e9o Żgr.madzenla Akcionariuszy spół:ri Dekpol s.A. z dnia 4 maja 2018 r- - Proickt lr.hw.ł

,--",,".",;::::;;}jj"*o o"*,,o.

ż dnia 28 maja 2018 r,

W sprawie ustalenia liczby cżłonków Rady Nadzo.czej Dek)ol s.A,

§1

Działając na pod§tawie art. 3B5 § 1 Kodeksu spółek lra[dlowycł! § 18 usŁ 1 saat!.]tu DeĘol s.A. (,,Spółka'') oraz § 16 ust.5 Regulaminu Wa}nego Zgaomadzeuia spaki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spćłki.postanawią że Rada.Nadżorcża spóJ§ sldadać się będ"ie z 6 osób.

§2

Uchwała Wchodzi w ży.ie z dniem podjęcia."

'Uchwała Nr [.]

zwycżajnego Wal§eg§ zgromadzenia Dekpol s"A.

ż dnia 2B §aja 2018 r,

w sprawie powołania członl,ż Rady Nadzolczej DeĘol §.A.

§1

Działaiąc na podstawie arŁ 3B5 § 1 Kodsksu spółek ha.dlovvych oraz§ 1B usŁ 2 statufu DelQol sA. [,,spółka"), Zwyczajne Walne Z8IomadzeDie spółki powoklie wśldad Rady Nadzorczei spółki Panią/Pala [.],

§2

Uchwała wctiodzi w łcie z dniem podjęcia."