Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • May 9, 2018

UCHWALA nr 1

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 7 maja 2018 roku

w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

$§1$

• 1. W oparciu o opinię wyrażoną w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 w istotnym sa zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
• 1. W oparciu o opinię biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 w istotnym zakresie są zgodne z ksiegami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
• 1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 wnosząc o ich zatwierdzenie.
• 1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: "S.głosami "za ...głosami "przeciw" mgłosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. 1. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. 1. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej
5. 1. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki

za rok 2017.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok. Podmiotem tym był: BDO Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa z siędziba w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355. Badanie sprawozdania jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania sprawozdania Spółki finansowego za 2017 rok sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrachunkowy 2017, sprawozdaniem z działalności w 2017 roku

oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

Ze sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z badania sprawozdania Spółki finansowego za 2017 wynika, iż w/w sprawozdanie na które składają się:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sume: 83 141 tys. zł,
• · sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7 424 tys. zł,
• · sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 610 tys. zł,
• sprawozdanie z przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 15 308
• $\bullet$ tys. zł,
• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unie Europejska, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu z badania sprawozdania Spółki finansowego za 2017.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za 2017 rok Rada Nadzorcza podjęła w dniu 07 maja 2018 roku uchwałę nr 1 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zatwierdzenie tych sprawozdań.

UCHWALA nr 2

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

• $§ 1$
• 1. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 zawartego we wniosku Zarządu nr 01/03/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2017 w kwocie 7.423.550,11 złotych w sposób następujący:

-kwota 3.636.000,00 złotych na wypłate dywidendy dla akcionariuszy. -kwota 3.787.550,11 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: Sgłosami "za" ...glosami "przeciw" ...głosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. 1. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. 1. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. 1. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej
5. 1. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017.

Na posiedzeniu w dniu 07 maja 2018 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2017.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 07 maja 2018 roku w tym zakresie uchwałę nr 2 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. podzielenie zysku netto wypracowanego w 2017 roku w kwocie 7.423.550,11 złotych w sposób nastepujący:

-kwota 3.636.000,00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -kwota 3.787.550,11 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 3

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

$§ 1$

• 1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2017 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
• 1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2017 wnosząc o ich zatwierdzenie.
• 1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2017, w brzmieniu stanowiacym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podiecia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 7. głosami "za" ...głosami "przeciw" -..glosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

メメしし

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dabrowski- Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej

$§$ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitalowej CNT S.A. za rok 2017.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej CNT SA, za 2017 rok. Podmiotem tym był: BDO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzona przez Krajowa Izbe Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355.

Zarzad udostepnił Radzie Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok. Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza zapoznała sie ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrachunkowy 2017, Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2017 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok.

Z opinii wyrażonej przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. wynika, iż:

• $\bullet$ Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też wynik finansowy Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
• sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz,
• na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej.

Wskazane powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawe do oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Również w przypadku oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok. W związku z pozytywną oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok Rada Nadzorcza podjeła w dniu 07 maja 2018 roku uchwałę nr 3 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zatwierdzenie tych sprawozdań.

UCHWAŁA nr 4

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku z uwzglednieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocena wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki oraz zasadą II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwala się co następuje:

$\S 1$

• 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu stanowiacym załącznik do niniejszej uchwały.
• Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum $2.$ Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w roku 2017 wnosząc o jego zatwierdzenie.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: .Sgłosami "za" ...glosami "przeciw"
...glosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

$\alpha i\omega$

1. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2017 roku z uwzglednieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwiezła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocena wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

1. Skład Rady Nadzorczej w roku 2017.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w roku 2017 działała w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 22-23 luty 2017 roku:

• Lucian Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Waldemar Dabrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej,
• Robert Wojtaś Członek Rady Nadzorczej,
• Grzegorz Banaszek Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22 lutego 2017 roku Pan Grzegorz Banaszek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 lutego 2017 roku.

W dniu 23 lutego 2017 roku Pan Lucjan Noras złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.

W dniu 23 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały o powołaniu z dniem 23 lutego 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji trzech nowych Członków tj. Panią Ewę Danis, Pana Pawła Janusza Antonik oraz Pana Roberta Mirosława Sołek.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 luty 2017 do 31 grudnia 2017:

• · Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
• · Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• · Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczei,
• Paweł Antonik Członek Rady Nadzorczej,
• Robert Sołek Członek Rady Nadzorczej.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wraz z samooceną Rady Nadzorczej:

W roku 2017 Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń. Rada Nadzorcza podjęła ponadto 9 uchwał w trybie głosowania obiegowego.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych. Ponadto Rada Nadzorcza w sposób szczegółowy dokonywała analizy największych kontraktów realizowanych przez Spółkę oraz podjętych i realizowanych przez Spółkę działań w zakresie projektu deweloperskiego oraz analizowała informacje przekazane jej przez Zarząd w zakresie działalności spółki zależnej, tj. Get EnTra sp. z o.o.

Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Przewodnicząca Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (branża budowlana).

W 2017 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Oceniając całokształt pracy Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw bedacych w zainteresowaniu Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2017 roku.

3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:

Spółka w roku 2017 kontynuowała działania mające na celu poszerzenie kompetencji Grupy Kapitałowej CNT S.A. i obszarów jej działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Grupe. Rozwijała w tym celu inwestycie deweloperska na nieruchomościach położonych w Krakowie realizując inwestycję Nowa 5 Dzielnica (zespół budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastruktura towarzyszaca).

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd, który dokonuje okresowej:

• Identyfikacji i weryfikacji czynników ryzyka,
• Oceny metod prewencji ryzyka opartych na wypracowywanych oraz wdrażanych w Spółce procedurach i dobrych praktykach,
• Oceny skuteczności zarzadzania ryzykami.

Proces ten odbywa się wielopłaszczyznowo przy udziale wyspecjalizowanych służb wewnętrznych. System kontroli oparty jest na:

• Wypracowanych i wdrożonych w Spółce procedurach,
• Okresowych testach samo kontrolnych,
• Nadzorze księgowym i kadrowym na bazie systemu klasy ERP,
• Systematycznym controlingu.

W spółce funkcionują, kontrolowane przez Zarząd, a realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, procesy dotyczące systemów kontroli:

• 1. Przygotowywania ofert, w tym wyceny prac i zgodności dokumentów przetargowych,
• 1. Sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
• 1. Dokumentów kadrowych i zasad bezpieczeństwa BHP.

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje rozbudowany system controlingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

• 1. Ewa Danis-Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Waldemar Dąbrowski-Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Katarzyna Kozińska -Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Robert Sołek Członek Rady Nadzorczej
• 1. Paweł Antonik Członek Rady Nadzorczej

$D\alpha u)$

podpis

podpis

. . . . . . .

podpis

podpis

podpis

UCHWAŁA nr 5

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 18 ust. 9 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

$§₁$

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w $S.A.$ sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 07 czerwca 2018 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 01/05/2018 oraz 02/05/2018 z dnia 07 maja 2018 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 07 czerwca 2018 roku.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: Selosami ..za" ...głosami "przeciw" -słosami "wstrzymującymi"

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. $\alpha$ $\mathcal{M}$

Podpisy Członków Rady Nadzorczej