Atal S.A.

AGM Information • May 10, 2018

Ogłoszenie Zarządu z dnia 10.05.2018 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A.

Ogłoszenie Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (zwanej dalej "Spółką") z dnia 10.05.2018 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 06.06.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej numer 27 w Cieszynie, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2017.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2017 obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2017.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2017.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2017 obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
• 1. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu ATAL S.A..
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ATAL S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres email: ri@atal.pl niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ri@atal.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik:

• wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,
• może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
• może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza,
• ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składnia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (na adres email: ri@atal.pl). Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia do godziny 10.45. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej spółki pod adresem: www.atal.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka O Spółce - Walne Zgromadzenie (link: https://atal.pl/dlainwestorow/o\_spolce/walne\_zgromadzenia.html). Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej: o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ri@atal.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF, podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

• a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,

• b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

• c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

• V. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2018 r. (,,Dzień Rejestracji").

VII. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu tylko osób będących akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 21 maja 2018 r. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 10.05.2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 22.05.2018 r., podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Żądanie przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu (akcje nie zdematerializowane) dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, ul. Stawowa 27, Cieszyn (w sekretariacie), w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcje muszą być doręczone Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (21.05.2018 r.) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący

depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi z uwzględnieniem złożonych w Spółce akcji nie zdematerializowanych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 30.05., 04 i 05.06.2018 r. (w dniu 01.06.2018 r. z uwagi na dzień wolny w Spółce, siedziba Spółki będzie zamknięta) w godzinach od 8.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

VIII. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atal.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka O Spółce - Walne Zgromadzenie (link: https://atal.pl/dla-inwestorow/o\_spolce/walne\_zgromadzenia.html) Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: www.atal.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka O Spółce- Walne Zgromadzenie (link: https://atal.pl/dla-inwestorow/o\_spolce/walne\_zgromadzenia.html). Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: www.atal.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka O Spółce- Walne Zgromadzenie (link: https://atal.pl/dla-inwestorow/o\_spolce/walne\_zgromadzenia.html).

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu ze wskazaniem treści proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

§ 19.

1.	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------------------------------------------
2.	Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------------------------------
1)	ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z
	księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,--------------------------------------------------------------
2)	ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego
	zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,---------------------------------------------
3)	ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,--------------------------------------------
4)	składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o
	których mowa w pkt 1) - 3) powyżej,-------------------------------------------------------------------------------------
5)	powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem indywidualnych uprawnień
	przysługujących akcjonariuszowi Spółki - Zbigniewowi Juroszkowi, wskazanych w Statucie,-----------
6)	zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd Spółki, --------------------------------------
7)	zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
	jak również delegowanie członków Rady
	Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, --------------------------------------
8)	ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych
	osób,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9)	rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,-----------------------------------------------------
10)	wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu,
	względnie udziałów w tych prawach, z uwzględnieniem zapisów § 10 ust. 3 Statutu, ---------------------
11)	wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -------
12) momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki
	pozostawać będą w tym obrocie: -----------------------------------------------------------------------------------------
a)	wyrażanie zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi w zakresie wskazanym w § 13 ust. 3
	Statutu, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b)	sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji
Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym
	dla Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)	rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.----
3.	W wypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej
	wynosić będzie przynajmniej 6 (sześć) osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką
	publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powołany będzie Komitet Audytu. W skład tego Komitetu
	wchodzić będzie przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej, posiadający kompetencje
	w dziedzinie rachunkowości i finansów. --------------------------------------------------------------------------------
4.	Do zadań Komitetu Audytu należeć będzie w szczególności zaopiniowanie dla potrzeb dokonania
	oceny, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1) - 3), sprawozdań i wniosków Zarządu, a także zaopiniowanie
	przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych
	Spółki oraz wyrażenie rekomendacji w zakresie wyboru podmiotów mających pełnić funkcję biegłego
	rewidenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 5. W wypadku, gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie pięcioosobowym zadania Komitetu Audytu wykonywać będzie Rada Nadzorcza kolegialnie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77, poz. 649, z późn. zm.). -------------------------------------------------

Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:

§ 19.

1.	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------------------------------------------
2.	Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------------------------------
1)	ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z
	księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,--------------------------------------------------------------
2)	ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego
	zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,---------------------------------------------
3)	ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,--------------------------------------------
4)	składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o
	których mowa w pkt 1) - 3) powyżej,-------------------------------------------------------------------------------------
5)	powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem indywidualnych uprawnień
	przysługujących akcjonariuszowi Spółki - Zbigniewowi Juroszkowi, wskazanych w Statucie,-----------
6)	zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd Spółki, --------------------------------------
7)	zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
	jak również delegowanie członków Rady
	Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, --------------------------------------
8)	ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych
	osób,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9)	rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,-----------------------------------------------------
10)	wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu,
	względnie udziałów w tych prawach, z uwzględnieniem zapisów § 10 ust. 3 Statutu, ---------------------
11)	wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -------
12)	momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki
	pozostawać będą w tym obrocie: -----------------------------------------------------------------------------------------
d)	wyrażanie zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi w zakresie wskazanym w § 13 ust. 3
	Statutu, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e)	sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji
	Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym
	dla Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f)	rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.----
	branży, w której działa Spółka. . ------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu spośród jej członków na okres jej kadencji. Komitet Audytu
	składa się trzech do pięciu członków.-------------------------------------------------------------
4.	Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
	rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.-------------------------------------------------------------
5.	Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
	Spółka. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu

posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej branży.-----------------------------------------------------------

• 6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.)
• 7. Do zadań Komitetu Audytu należy doradzanie i wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu nadzoru nad działalnością Spółki, w szczególności poprzez: zaopiniowanie dla potrzeb dokonania oceny, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1) - 3), sprawozdań i wniosków Zarządu, a także zaopiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowane wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania oraz wyrażanie rekomendacji w zakresie wyboru biegłych rewidentów lub firm audytorskich i dokonywanie oceny niezależności tych podmiotów. --------------------------------------------------------------
• 8. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.).------------------------------------------------------------------------------------
• 9. Tryb działania i zadania Komitetu Audytu szczegółowo określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.--------------------------------------------------------------------------------------

Projekt tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki wraz z uwzględnieniem proponowanych powyżej zmian zawiera Załącznik do projektu uchwały nr……. w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.