IndygoTech Minerals S.A.

Governance Information • May 10, 2018

Oświadczenie Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z § 70 pkt 8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza IndygoTech Minerals S.A. ("Spółka") oświadcza, że:

• 1) Zostały spełnione warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej.
• 2) Rada Nadzorcza, której powierzono pełnienie obowiązków Komitet Audytu, w aktualnym składzie osobowym, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, odnoszące się do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu.
• 3) Wykonywane były zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Janus

10 maja 2018 r.