Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • May 14, 2018

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Analizy Online S.A. na dzień 11 czerwca 2018 roku

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 11 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie.

I. Porzadek obrad

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przyjecie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki za rok 2017.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
• 1. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
• 1. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w roku 2017.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 5 pkt. 1 Statutu Spółki. (rozszerzenie PKD)
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Analizy Online S.A. ul. Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa info@analizy.pl tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl

www.analizyonline.com NIP: 113-22-71-535 REGON: 016419531 KRS: 0000360084 .
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

II. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uprawnienie do udziału w ZWZ

• 1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki maja tylko osoby bedace akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed data ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 26 maja 2018 roku.
• 1. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażadać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacie, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
• a) firme (nazwe), siedzibe, adres i pieczeć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• b) liczbe akcji
• c) rodzaj i kod akcji,
• d) firme (nazwe), siedzibe i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• e) wartość nominalna akcji,
• f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• h) cel wystawienia zaświadczenia.
• $i$ date i miejsce wystawienia zaświadczenia.
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. $i$

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu beda podstawa sporzadzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Zmiana porzadku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed data ZWZ

Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:

• a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wzadanalizy.pl, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem ZWZ, tj. do dnia 20 maja 2018 roku. Żądanie powinno być sporzadzone w jezyku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczacej proponowanego punktu porządku obrad.
• b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wzaldanalizy.pl. projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

W przypadku w/w żadań do żadania powinny zostać dołaczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działajacych w jego imieniu, a w szczególności:

• a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki.

• b) w przypadku akcjonariusza bedacego osoba fizyczna kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

• c) w przypadku akcionariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru.

• d) w przypadku działania przez pełnomocnika kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być przesłane w formacie plików "pdf" lub "jpg".

2. Zątaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczace spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcionariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebedacego osoba fizyczna powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

4. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żadać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie, poczta elektroniczna, podając własny adres poczty elektronicznej, na który listą powinną zostać wysłaną.

Żadanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wzadanalizy.pl). Podstawa wysłania Akcjonariuszowi listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ jest przedstawienie Spółce zaświadczenia o posiadaniu akcji Spółki.

5. Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać, co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "WZA". Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres wza analizy.pl. Spółka w terminie 2 dni nadaje akcjonariuszowi indywidualny kod i przesyła zwrotnie na adres poczty elektronicznei akcionariusza. Akcionariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres wza danalizy.pl dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności, w art. 412 - 412² KSH.

6. Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał w lokalu Zarzadu Spółki (Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa), do dnia odbycia ZWZ, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział "WZA".

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Analizy Online S.A., Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (wzadanalizy.pl).