Board/Management Information • May 18, 2018
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Piaseczno, dnia 17 maja 2018 r.
Zgodnie z postanowieniem § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.
W roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przedstawiał się następująco:
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
W prezentowanym okresie sprawozdawczym funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowali odpowiednio Pan Artur Gabor oraz Pan Jan Jeżak.
W ocenie Rady Nadzorczej, jej skład osobowy zapewniał gwarancję wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz dawał rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań. Poszczególni członkowie Rady posiadali kompetencje do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy oraz umiejętności.
Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Spółki dominującej (www.sfinks.pl)
Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowane Uchwały odbywają się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
Zgodnie z przekazanymi Spółce oświadczeniami, kryteria niezależności w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) spełniają, następujący członkowie Rady Nadzorczej (stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania):
| Imię i Nazwisko | Funkcja w Radzie Nadzorczej |
|---|---|
| Artur Gabor | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Jan Jeżak | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Krzysztof Gerula | Członek Rady Nadzorczej |
| Piotr Kamiński | Członek Rady Nadzorczej |
| Robert Dziubłowski | Członek Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Radosław Kwaśnicki | Członek Rady Nadzorczej |
| Robert Rafał | Członek Rady Nadzorczej |
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza uznaje, że wskazane powyżej osoby nadzorujące na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania spełniają kryteria niezależności w rozumieniu odpowiednio DPSN 2016, jak również Ustawy o biegłych rewidentach.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie korporacyjnej Spółki.
W roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia zgodnie z ustalanym na początku każdego roku kalendarzowego harmonogramem prac, uzupełniając porządek obrad o dodatkowe tematy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, podjęte zostało siedem uchwał w trybie korespondencyjnym.
W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się tematem wieloletniego strategicznego planu rozwoju Grupy Sfinks Polska S.A., opiniując a następnie zatwierdzając w marcu 2017 r. przedstawiony jej przez Zarząd Spółki w/w dokument obejmujący okres 2017-2022 oraz regularnie omawiając z Zarządem Spółki, podczas posiedzeń Rady, bieżący stan jej realizacji.
W trakcie roku obrotowego członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o działaniach Sfinks Polska S.A. w obszarze akwizycji nowych sieci gastronomicznych, będących konsekwencją realizacji przez Zarząd Spółki Strategii Grupy Kapitałowej Sfinks Polska na lata 2017-2022, w tym w szczególności wypowiadali się co do kierunków działań dotyczących sieci "Fabryka Pizzy", "Piwiarnia Warki" oraz "Gusto Dominium".
Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 były również zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu związane z wejściem w życie w czerwcu 2017 roku Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznych. W ich rezultacie w październiku 2017 roku Rada Nadzorcza, celem dostosowania tych dokumentów do w/w przepisów prawa dokonała stosownych zmian w ich treści. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej zamieszczona jest na stronie korporacyjnej Spółki.
W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza zajmowała się również tematyką dostosowania Spółki do wymogów znowelizowanych przepisów prawa, o których mowa w akapicie powyżej, w zakresie wyboru biegłego rewidenta - dokonując przyjęcia Polityki oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań Finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. zgodnych z ich wymogami i Polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska
W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się Programem Motywacyjnym dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska m.in. wyrażając stanowisko co do prezentowanych przez Zarząd głównych założeń w/w Programu, a następnie podejmując działania w wykonaniu Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. dotyczącej powyższego Programu w tym, w szczególności przyjmując jego Regulamin oraz ustalając, z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, tekst jednolity Sfinks Polska S.A. z jego uwzględnieniem, jak również na bieżąco była informowana o stanie jego realizacji.
W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała oraz omawiała z Zarządem Spółki wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Z udziałem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza systematycznie monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę oraz proces jej sprawozdawczości. W tym celu regularnie odbywały się spotkania Komitetu z audytorem zewnętrznym tj. Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Głównym Księgowym Sfinks Polska S.A.
Rada Nadzorcza, przy udziale Komitetu Audytu, sprawowała także nadzór nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapoznając się z kluczowymi dla działalności Spółki ryzykami oraz metodami ich eliminacji bądź ograniczenia.
W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dysponuje adekwatnymi do jej rozmiarów oraz możliwości narzędziami pozwalającymi na efektywne funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz finansowej jak również systemem zarządzania ryzykiem Spółki.
W roku obrotowym przedmiotem obrad rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. były ponadto, w szczególności:
analiza prezentowanych Radzie Nadzorczej przez członków Zarządu oraz w raportach okresowych wyników finansowych Spółki
opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.
ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
zatwierdzenie biznesplanu Sfinks Polska S.A. na rok obrotowy 2017
W roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. członkowie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. poza udziałem w posiedzeniach rady nadzorczej uczestniczyli również w pracach, następujących komitetów, które zostały powołane przez Radę Nadzorczą,
Zasady powoływania oraz funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określone są w regulaminie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
Komitet Audytu funkcjonuje w Sfinks Polska S.A. nieprzerwanie od 2007 r. W prezentowanym okresie sprawozdawczym skład Komitet Audytu przedstawiał się następująco:
Jan Jeżak – Przewodniczący Komitetu Krzysztof Gerula - Członek Komitetu Radosław Kwaśnicki - Członek Komitetu
Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania pozostał niezmienny.
W roku obrotowym odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu.
Poza wykonywaniem ustawowych zadań Komitet Audytu regularnie spotykał się z audytorem zewnętrznym tj. Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. podczas których omawiane były wyniki finansowe Spółki oraz proces sprawozdawczości. Ponadto Komitet Audytu odbył z w/w audytorem spotkanie dotyczące wprowadzonych Ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogów w szczególności dotyczących składu komitetu audytu w spółkach publicznych oraz zasad wyboru biegłego rewidenta.
W prezentowanym okresie sprawozdawczym prace Komitetu związane były m.in. z dostosowaniem dokumentów korporacyjnych Spółki do wymogów ustawy o której mowa powyżej – w tym zakresie Komitet Audytu opracował i przedstawił Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zmian do Regulaminu Komitetu Audytu, jak również zaopiniował propozycje zmian do Statutu Sfinks Polska S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej i projekty Polityki oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań Finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. Ponadto Komitet Audytu dokonał weryfikacji jego składu pod kątem spełniania nowych wymogów prawych w zakresie niezależności oraz posiadania stosownych kompetencji przez jego członków oraz pozostawał ze Spółką w stałym kontakcie w sprawie przekazania przez nią do Komisji Nadzoru Finansowego ankiety dotyczącej komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego.
Komitet ds. CSR został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2014 r. zaś jego rolą jest nadzór nad podejmowanymi przez Spółkę działaniami w obszarze CSR, jak również inicjowanie działań w tym zakresie, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji i
możliwości finansowych Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej koncepcja odpowiedzialnego biznesu zyskuje coraz większe znaczenie stąd zasadnym było powołanie odrębnego Komitetu dedykowanego do podejmowania aktywności w zakresie tego rodzaju działań.
Skład Komitetu ds. CSR w roku obrotowym był następujący:
Pan Jan Jeżak Pan Krzysztof Gerula Pan Robert Dziubłowski
W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet ds. CSR odbył jedynie spotkanie zapoznając się z podjętymi przez Spółkę oraz planowanymi na kolejne okresy działaniami w obszarze CSR.
Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2015 r. jako ciało doradcze przy Rady Nadzorczej Spółki. Rolą Komitetu, w ocenie członków Rady Nadzorczej, jest wyrażanie opinii, wydawanie zaleceń oraz podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu wspieranie Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał dotyczących wysokości i zasad przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu oraz kluczowej kadrze menadżerskiej Spółki. W ocenie członków Rady Nadzorczej powołanie Komitetu ds. Wynagrodzeń umożliwia prowadzenie dyskusji dotyczącej sposobu motywowania członków zarządu i kluczowej kadry zarządzającej w sposób bardziej swobodny, niż gdyby uczestniczyli w niej członkowie rady nadzorczej w pełnym składzie.
Skład Komitetu ds. wynagrodzeń w roku obrotowym był następujący:
Pan Robert Dziubłowski – Przewodniczący Komitetu Pan Rober Rafał – Członek Komitetu Pan Piotr Kamiński – Członek Komitetu
Od momentu powołania Komitet ds. Wynagrodzeń kilkukrotnie udzielał Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu. W prezentowanym okresie sprawozdawczym w/w Komitet wypowiadał się w szczególności w zakresie Programu Motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, kluczowych menadżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. oraz projektu Polityki osób nadzorujących, przyjętej następnie w styczniu 2018 r., przez Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.
W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet odbył jedno spotkanie.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w składach Komitetów nie nastąpiły zmiany.
Skład Zarządu Spółki Sfinks Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:
Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu,
Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarządu,
W okresie sprawozdawczym oraz do dnia publikacji niniejszego Raportu nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu sfinks Polska S.A.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki działań oraz pracę wszystkich członków Zarządu pełniących obowiązki w roku obrotowym 2017. Wobec pozytywnej oceny działań Zarządu, Rada Nadzorcza pozytywnie zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w sposób należyty angażowali się w prace Rady Nadzorczej, pozostając w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, wypełniając swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała przedstawione przez Zarząd Sfinks Polska S.A. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., składające się z:
Rada Nadzorcza zapoznała się również:
Na podstawie przeprowadzonej analizy, podzielając wyrażone przez Zarząd Sfinks Polska S.A. stanowisko w sprawie zastrzeżeń podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. za ten rok oraz rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienione sprawozdanie finansowe i jego elementy.
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała przedstawione przez Zarząd Sfinks Polska S.A. skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. składające się ze:
1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.717 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milinów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
Rada Nadzorcza zapoznała się również:
Na podstawie przeprowadzonej analizy, podzielając wyrażone przez Zarząd Sfinks Polska S.A. stanowisko w sprawie zastrzeżeń podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ten rok oraz rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienione sprawozdanie finansowe i jego elementy.
Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. oraz zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą w/w sprawozdania, w której stwierdzono, że zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym oraz oświadczono, że w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, biegły rewident nie stwierdził w nim istotnych zniekształceń.
Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Sfinks Polska S.A. co do pokrycia straty netto Spółki w kwocie 8.768.238,63 zł (słownie osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 63/100 złotych) za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z zysków przyszłych okresów i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. przychylenie się do przedmiotowego wniosku Zarządu.
Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. przenalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska, jak również wydała opinię w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.
Analizując ogólną sytuację Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza zauważa pogorszenie wyników finansowych oraz wskaźników płynności i rentowności niemniej biorąc pod uwagę obserwowane i przewidywane w najbliższej przyszłości kształtowanie się czynników rynkowych oraz przewidywane efekty podjętych przez Zarząd inicjatyw biznesowych, Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa jest zdolna do
kontynuowania działalności gospodarczej w 2018 r. oraz w następnych latach.
W Spółce funkcjonuje Komitet ds. Ryzyk, które jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury organizacyjnej Sfinks Polska S.A.
Do dnia 19 czerwca 2017 r. Sponsorem Komitetu ds. Ryzyk był Wiceprezes Zarządu Sfinks Polska S.A. – Pan Sławomir Pawłowski a począwszy od 19 kwietnia 2017 r. jest nim Wiceprezes Zarządu Spółki – Jacek Kuś.
Do zadań Komitetu ds. Ryzyk należy rozpoznawanie i podejmowanie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia Spółki przed danym rodzajem ryzyka oraz przedstawianie Zarządowi Spółki wniosków o skali wpływu danego ryzyka na wyniki finansowe, wizerunek Spółki, jak również rekomendowanie działań ograniczających wpływ danego ryzyka na realizację planu biznesu i strategii Spółki.
Osoby zajmujące się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej w oparciu między innymi o informacje udzielane jej przez Zarząd oraz w.w osoby na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem oraz funkcje audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej ww. systemy oraz funkcje działają w sposób efektywny.
Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.3 ujętej w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rada Nadzorcza dokonała na tle roku obrotowego 2017 (i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) analizy sposobu wykonywania przez Sfinks Polska S.A.:
Po zapoznaniu się z niezbędnymi dokumentami (w szczególności sprawozdaniami rocznymi zawierającymi oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2017 - opublikowanymi w dniu 27 kwietnia 2018 r.) na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz udzielonymi dodatkowo informacjami, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zgodnie z wymogiem ładu korporacyjnego Spółka właściwie poinformowała, iż przestrzega lub wyjaśniła przyczyny odstąpienia od przestrzegania rekomendacji oraz zasadach ładu korporacyjnego ujętych w właściwych zbiorach DPSN.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie jest uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.
Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż Sfinks Polska S.A. nie prowadzi w istotnym zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze, a z uwagi na incydentalny charakter takiej działalności nie posiada polityki w tym zakresie.
Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A.
Piaseczno, dnia 17 maja 2018 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.