Editel Polska Spolka Akcyjna

Board/Management Information • May 22, 2018

Cholerzyn, dnia 21 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI ZA 2017 ROK DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH RADY NADZORCZEJ Spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie

Komisja Wynagrodzeń i Nominacji działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej.

Komisja Wynagrodzeń i Nominacji działa w 2017 roku w składzie:

• 1. Od 1 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku: Mathias Boenke, Piotr Dygas, Dorota Radwańska. Przewodniczącym Komisji Wynagrodzeń i Nominacji był w tym okresie Piotr Dygas.
• 1. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Piotr Dygas i Dorota Radwańska złożyli rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
• 1. W dniu 27 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dwóch członków Rady Nadzorczej – Jarosława Krotacza i Wojciecha Mamaka, którzy uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2017 roku zostali powołani do Komisji Wynagrodzeń i Nominacji. Następnie na posiedzeniu Komisji Wynagrodzeń i Nominacji w dniu 27 września 2017 roku Pan Jarosław Krotacz został wybrany Przewodniczącym Komisji Wynagrodzeń i Nominacji.

W związku z powyższym, od 27 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Komisja Wynagrodzeń i Nominacji działa w składzie: Mathias Boenke, Jarosław Krotacz, Wojciech Mamak.

Komisja Wynagrodzeń i Nominacji w 2017 roku spotkała się z Panią Agnieszką Zielińską, która przedstawiła członkom Komisji strukturę wynagrodzeń kadry kierowniczej i pracowników oraz porównanie jej ze strukturą wynagrodzeń innych podmiotów działających na rynku

Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję w tym temacie – stwierdzono, że w obecnej sytuacji rynkowej Spółki wynagrodzenia są na odpowiednim poziomie.

Ponadto Członkowie Komisji:

• 1. dokonali okresowej ocena struktury, liczby członków, składu i wyników pracy Rady.
• 1. dokonali okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 22 marca 2018 roku Członek Komisji Mathias Boenke złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej, a tym samym przestał pełnić funkcję członka niniejszej Komisji.

Członkowie:

__________________

__________________