Apis Spolka Akcyjna

AGM Information • May 23, 2018

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") Spółki APIS S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do

31 grudnia 2017 roku.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady

Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z

wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.