AGM Information • May 23, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ….
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
Przedstawienie i rozpatrzenie:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017
e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
f) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 składającego się z następujących części:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 131 350 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2017 wykazujący wynik netto w wysokości 82 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości 82 tys. zł (słownie osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 9 694 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 składającego się z następujących części:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 93 826 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2017 wykazujący wynik netto w wysokości -7 437 tys. zł (słownie: minus siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3 711 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Rade Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Rade Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po uwzględnieniu oceny z wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 82 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Igorowi Bokunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017:
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r.,
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Markowi Kwiatek Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Jolancie Sidzinie-Bokun Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Marcelowi Dziedzic Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Agnieszce Bokun członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Marzenie Bednarczyk członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Arturowi Firganek członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.