AGM Information • May 23, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Andrzeja Krasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,
Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:
Głosów "za" - 41.697.553,
Głosów "przeciw" - 0,
Głosów "wstrzymujących się" - 0.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów -41.697.553, w tym: Głosów "za"- 41.697.553, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 0.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 23.05.2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
a) Panią Annę Marciniak-Jewdokin,
b )Pana Zbigniewa Jewdokin.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,
Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:
Głosów "za" - 41.697.553,
Głosów "przeciw" - 0,
Głosów "wstrzymujących się" - 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za" - 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:
a.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 525.050.007,27 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, wykazujący zysk netto w wysokości 25.615.332,52 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze),
d.rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.410.174,84 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze),
e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.346.121,02 (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i dwa grosze).
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za" - 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 25.615.332,52 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) zostanie podzielony w następujący sposób:
a)w kwocie 17.965.332,52 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b )w kwocie 7.650.000,00 zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.
§2.
Dzień dywidendy ustala się na 12 (dwunastego) czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy - 25 (dwudziestego piątego) czerwca 2018 r.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za" - 41.697.553, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 0
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za"- 41.689.994,
Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %,
Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym:
Głosów "za" - 41.689.994,
Głosów "przeciw" - 0,
Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 23.05.2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za" - 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Krasińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za" - 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za"- 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 23.05.2018 roku
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za"- 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za" - 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0,
Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów - 41.697.553, w tym: Głosów "za" - 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 23.05.2018 roku
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -26.697.553, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 59,32 %, Łączna liczba ważnych głosów 41.697.553, w tym: Głosów "za"- 41.689.994, Głosów "przeciw" - 0, Głosów "wstrzymujących się" - 7.559.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.