Tax Net Spolka Akcyjna

AGM Information • May 23, 2018

"UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Głośnego." ---------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 687 500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3 375 500 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządu obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23.05.2018 roku, obejmujący: -------------------------------------------

• 1) Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
• 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----------------

• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------

• 4) Zatwierdzenie porządku obrad. --------------------------------------------------------------

• 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A, ----------------------------------------------------
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F, --------------------------------------------------------
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F, -------------------------------------------------------
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia, --------------------------------------------------------------------------------------
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach:----------------------------------------------------------------
• umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, ------------------------------------
• obniżenia kaptału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A oraz F, ------------------------------------------------------------------

zmiany Statutu Spółki, --------------------------------------------------------------------- 10)Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------- 11)Zakończenie obrad." --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 687 500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3 375 000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do dnia trzydziestego maja dwa tysiące osiemnastego roku (30-05-2018 r.) w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 112.500 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii A o numerach od A 2 475 001 do A 2 587 500, od Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną 1.125,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) w celu ich umorzenia. -----------------------------------------------

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolne w drodze ich nabycia przez Spółkę." ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 687 500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3 375 000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do dnia trzydziestego maja dwa tysiące osiemnastego roku (30-05-2018 r.) w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 444.285 akcji na okaziciela serii F zapisanych na rachunku papierów wartościowych Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 4.442,85 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) w celu ich umorzenia. --------------------------------------

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolne w drodze ich nabycia przez Spółkę." ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 687 500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3 375 000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do dnia trzydziestego maja dwa tysiące osiemnastego roku (30-05-2018 r.) w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 5.715 akcji na okaziciela serii F zapisanych na rachunku

papierów wartościowych Pana Patryka Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 57,15 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) w celu ich umorzenia. ---------------------------------------------------------------------

1. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolne w drodze ich nabycia przez Spółkę." ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 687 500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3 375 000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30.05.2018 roku, godzina: 09:00, w tym samym miejscu, tj. ulica Marcina numer 11 w Katowicach, w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia." --------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 687 500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3 375 000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------