Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Spolka Akcyjna

AGM Information • May 24, 2018

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje ................................na Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

$1.$ ....................................

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w dniu 19 czerwca 2018r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. 1. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisii Skrutacyjnej i Komisii Wniosków.
6. 1. Podjecie uchwały w sprawie przyjecia porządku obrad.
7. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017 rok.
8. 1. Podjecie uchwał w sprawie:
9. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
10. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
11. c) podziału zysku za 2017 rok,
12. d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
14. f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku,
15. g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
16. h) zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w zakresie wyznaczenia celów zarzadczych
17. 1. Wolne ałosy i wnioski.
18. 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 251.548.745,34 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych trzydzieści cztery grosze),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 465.297,94 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pieć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pienieżnych netto o kwotę 969.029,42 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze),
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwote 394.093,06 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote sześć groszy),
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok w sprawie: obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za 2017 rok

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala następujący podział zysku netto wypracowanego w 2017 roku w wysokości 465.297,94 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 94/100 zł):

• a) kwotę 209.364,19 zł przekazać na kapitał zapasowy,
• b) kwotę 255.933,75 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

$\S$ 2

• 1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
• 1. Ustala się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
• 1. Jako dzień dywidendy ustala się dzień ................. roku.
• 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ................. roku.

$\S$ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2017 w sprawie: roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 21. czerwca 2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 21. czerwca 2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Szymczakowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Henrykowi Szymczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 21. czerwca 2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Janasowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 21. czerwca 2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Koczorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2017 r. do 31. grudnia $2017r.$

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Sikorskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21. czerwca 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Wędrychowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Wędrychowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21. czerwca 2017 r. do 29. grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Wiktorowi Klimiukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21. czerwca 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Białowąsowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Bogusławowi Białowasowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29. grudnia 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji. w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem ............... Pana/Panią .................................... członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji. w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ............... Pana/Panią .................................... Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo w sprawie: Wielkopolskim $\mathbf{i}$ Kanalizacji S.A. W Ostrowie Wodociągów z dnia 21 czerwca 2017 roku w zakresie wyznaczenia celów zarządczych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu i art. 4 - 8 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) uchwala, co następuje:

$\sqrt{1}$

W Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku zmienia się § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się w Spółce następujące Cele Zarządcze:

1)
$2)$
$3)$
$4)$
5)

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZADU Marek Kurolczak