Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2018

Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza "AQUA" S.A. – VEOLIA VODA (SOFIA) B.V. wniosek o zmianę pkt. 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r. Wniosek spełnia wymogi określone w art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 par. 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 4/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. ulega zmianie.

Zmianie ulega pkt. 13 porządku obrad i otrzymuje on brzmienie: "Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami".

Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na 12 czerwca 2018r. – godz. 10:00, jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2017r.

8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.

9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017r.

10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.

11. Powzięcie uchwał w sprawach:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

2017r.

- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.

- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2017r. członkom Rady

Nadzorczej i Zarządu.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

- podziału zysku za 2017r.,

- wypłaty dywidendy za rok 2017r.

13. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

14. Powzięcie uchwały zmieniającej Regulamin Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.

15. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.

16. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ze zmienionym porządkiem obrad,

- wniosek akcjonariusza o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z uzasadnieniem.

Równocześnie Zarząd informuje, że w związku ze zgłoszonym wnioskiem akcjonariusza treść uchwał dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej przedstawionych w raporcie ESPI nr 4/2018 może ulec zmianie.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r. pozostają bez zmian.