AGM Information • May 25, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ..............................
…………. Rady Nadzorczej tej Spółki – ……. stwierdziła/stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się
……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera do składu komisji skrutacyjnej:
1) ………………………………………..
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ………………
Sprzeciwów nie zgłoszono.
2) ………………………………………..
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
3) ………………………………………..
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przyjmuje następujący porządek obrad:
2. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w przepisach odrębnych.
zaś dotychczasowe oznaczenia ustępów 2-16 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3-17.
II. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po literze a) dodaje się literę b) w brzmieniu:
b) powoływanie i odwoływanie członków Komitet Audytu;------------------------------------------ zaś dotychczasowe oznaczenie punktów od b) do f) ulega zmianie odpowiednie na od c) do g), oraz
otrzymuje oznaczenie i) oraz treść:-----------------------------------------------------
i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;--- zaś punkty oznaczone przed powyższymi zmianami literami i) i j) otrzymują oznaczenie odpowiednio k) i l).
"Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce",
Proponowany tytuł:
"Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym"
II. Dotychczasowa treść § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej
"Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej "APS Energia" S.A. z siedzibą w Zielonce",
Proponowana treść § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej
"Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej "APS Energia" S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym"
III. Dotychczasowa treść § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej,
"Spółce – należy przez to rozumieć "APS Energia" S.A. z siedzibą w Zielonce"
Proponowana treść § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej
"Spółce- należy przez to rozumieć "APS Energia" S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym",
IV. dotychczasowa treść § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej,
"Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki" – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą "APS Energia" S.A. z siedzibą w Zielonce jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki"
Proponowana treść § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej:
" 2) Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą "APS Energia" S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki",
V. dotychczasowa treść § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej,
"Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW";
Proponowana treść § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej:
"7) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089)."
VI. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej:
"wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki",
Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej
"d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki".
VII. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej "uchwalanie Regulaminu Zarządu,",
Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej
"m) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu,".
VIII. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej "powoływanie komitetów, w tym Komitetu Audytu,",
Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej
"q) powoływanie komitetów, w tym powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.".
IX. Dotychczasowa treść § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej,
"Od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.",
Proponowana treść § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej:
"5. Co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności".
X. Dotychczasowa treść § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej
"wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki",
Proponowana treść § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej
"3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki".
XI. Dotychczasowa treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej.
1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej Członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wykonuje zadania Komitetu Audytu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
5. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności.
6. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.
7. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
8. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorcza".
Proponowana treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej
"§ 14
1. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności.
3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, na podstawie uchwały Rady podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:
1) monitorowanie:
a) procesu sprawozdawczości finansowej,
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
5. Szczegółowe kwestie związane ze składem, zadaniami i sposobem funkcjonowania Komitetu Audytu są unormowane w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
6. Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznanych mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.
7. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
8. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród Członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą."
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2017 rok.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 r. w tym bilans APS Energia S.A. za 2017 r. z sumą bilansową 59.931.683,16 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 16/100), rachunek zysków i strat ze stratą netto w kwocie 1.973.507,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych i 34/100) oraz informację dodatkową.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2017 r.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2017 r., w tym skonsolidowany bilans za 2017 r. z sumą bilansową 89.244.318,24 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemnaście złotych 24/100), rachunek zysków i strat ze stratą netto w kwocie 2.892.753,99 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i 99/100) oraz informację dodatkową.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym 2017 w wysokości 1.973.507,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych i 34/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ………………. W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Piotr Szewczyk reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.---------------------- Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi
…… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ………………. W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Paweł Szumowski reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.----
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi
…… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………………….,
przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinovis – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.-
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi
…… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………………….,
przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Arturowi Sieradzkiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi
…… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………………….,
przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Tomaszowi Szewczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi
…… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………………….,
przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Henrykowi Malesie – Członkowi Rady Nadzorczej.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ………………. Sprzeciwów nie zgłoszono.
| Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym |
|---|
| powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderendę na nową 3 letnią kadencję.--- |
| Ważne głosy oddano z ……… (……………………………………….) akcji, co stanowi |
| ………… % (…………………………………………………………. procent) kapitału |
| zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………. |
| (………………………………………….), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się |
| nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Henryka Mariana Malesę na nową 3 letnią kadencję. Ważne głosy oddano z ……….. (……………………………………….) akcji, co stanowi ………… % (…………………………………………………………. procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………. (………………………………………….), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Artura Sieradzkiego na nową 3 letnią kadencję.
Ważne głosy oddano z ……….. (……………………………………….) akcji, co stanowi ………… % (…………………………………………………………. procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………. (………………………………………….), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Szewczyka na nową 3 letnią kadencję. Ważne głosy oddano z ……….. (……………………………………….) akcji, co stanowi
………… % (…………………………………………………………. procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………. (………………………………………….), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się
nie oddano.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej panią Agatę Klimek-Cortinovis na nową 3 letnią kadencję.
Ważne głosy oddano z ……….. (……………………………………….) akcji, co stanowi ………… % (…………………………………………………………. procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………. (………………………………………….), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym dokonuje ustalenia wysokości i sposobu naliczania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... Ważne głosy oddano z ……….. (……………………………………….) akcji, co stanowi ………… % (…………………………………………………………. procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………. (………………………………………….), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym ("Spółka") niniejszym postanawia dokonać poniższych zmian w treści § 14 Statutu Spółki i uchwala co następuje:
I. Dokonuje się zmiany dotychczasowej treści § 14 Statutu w ten sposób, że po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
2. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w przepisach odrębnych.
zaś dotychczasowe oznaczenia ustępów 2-16 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3-17.
II. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po literze a) dodaje się literę b) w brzmieniu:
b) powoływanie i odwoływanie członków Komitet Audytu;------------------------------------------ zaś dotychczasowe oznaczenie punktów od b) do f) ulega zmianie odpowiednie na od c) do g), oraz
III. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po punkcie dotychczas oznaczonym jako f), a po zmianie, o której mowa w punkcie 2) oznaczonej jako g) dodaje się punkt h) o treści:
h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu;---------------------------------------------------------- zaś punkt dotychczas oznaczony jako g) o treści ------------------------------------
g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;------------------------
otrzymuje oznaczenie i) oraz treść:-----------------------------------------------------
i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;--- zaś punkty oznaczone przed powyższymi zmianami literami i) i j) otrzymują
oznaczenie odpowiednio k) i l).
Ważne głosy oddano z ……….. (……………………………………….) akcji, co stanowi ………… % (…………………………………………………………. procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za …………. (………………………………………….), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści:
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą APS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035569.-------------------
Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy.-------------------------------------------------------------
§ 4. Czas trwania Spółki
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------------------------------------------------------------
Założycielami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------- 1.Antoni Dmowski,------------------------------------------------------------------------------------ 2.Piotr Szewczyk,-------------------------------------------------------------------------------------- 3.Paweł Szumowski.-----------------------------------------------------------------------------------
§ 7. Przedmiot działalności
| 1. | (26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych,--------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | (26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,----------------------------------------- |
| 3. | (26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,---------------------- |
| 4. | (26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i |
| nawigacyjnych,------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 5. | (27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,----------------- |
| 6. | (27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,---------- |
| 7. | (27.20.Z) Produkcja baterii i akumulatorów,--------------------------------------------------- |
| 8. | (27.33.Z) Produkcja sprzętu instalacyjnego,--------------------------------------------------- |
| 9. | (27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,------------------------------------- |
| 10. | (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,--------------- |
| 11. | (33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,---------------------------------- |
| 12. | (33.19.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,--------------------- |
| 13. | (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,------------------ |
| 14. | (35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,--------------------------------------------------- |
| 15. | (42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, |
| 16. | (42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i |
| elektroenergetycznych,---------------------------------------------------------------------------- | |
| 17. | (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i |
| wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,------------------------------------------------------ | |
| 18. | (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,-------------------------------------------- |
| 19. | (43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i |
| klimatyzacyjnych,---------------------------------------------------------------------------------- | |
| 20. | (43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,------------------------------ |
| 21. | (43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,----------- |
| 22. | (43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej |
| niesklasyfikowane,--------------------------------------------------------------------------------- | |
| 23. | (46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części |
| do niego,------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 24. | (46.63.Z) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie |
| oraz inżynierii lądowej i wodnej,---------------------------------------------------------------- | |
| 25. | (46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,------------------------------- |
| 26. | (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,------------------------------------------------ |
| 28. (52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,---------------------- |
|---|
| 29. (52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,------------------------- |
| 30. (55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,---------------------------------------- |
| 31. (55.20.Z) Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, |
| 32. (55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,----------------------------------------------------------- |
| 33. (58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,------------ |
| 34. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,---------------------------------------- |
| 35. (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,------------------- |
| 36. (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,------- |
| 37. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i |
| komputerowych,------------------------------------------------------------------------------------ |
| 38. (63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana,--------------------------------------------------------------------------------- |
| 39. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,---------------------------------------------- |
| 40. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,--------------------------- |
| 41. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,--- |
| 42. (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,---- |
| 43. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,-------------------------------------------- |
| 44. (72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk |
| przyrodniczych i technicznych,------------------------------------------------------------------ |
| 45. (74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,------------------------ |
| 46. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana,--------------------------------------------------------------------------------- |
| 47. (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,------------------- |
| 48. (77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,------------------------- |
| 49. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, |
| gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------ |
| 50. (77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem |
| prac chronionych prawem autorskim,----------------------------------------------------------- |
| 51. (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,------------- |
| 52. (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,----- |
| 53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,---------------- |
| 54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,------------------------- |
| Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych zezwoleń.------- |
§ 8. Kapitał zakładowy
§ 9. Akcje
§ 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------
§ 12. Organy Spółki
Organami Spółki są:-------------------------------------------------------------------------------- 1.Walne Zgromadzenie,------------------------------------------------------------------------------- 2.Rada Nadzorcza,------------------------------------------------------------------------------------- 3.Zarząd.------------------------------------------------------------------------------------------------ § 13. Walne Zgromadzenie 1.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-------------------- 2.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.----------------------------------------------------------------------------------------- 3.W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych.--------------------------------- 4.Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych.----------------------------------------------------------------
5.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----------------------------
6.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:------------------------------------------------
f) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
g) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------
spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wygasa wraz z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;--------------------------------------------------------------
b) powoływanie i odwoływanie członków Komitet Audytu;--------------------------------
c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy;------------------
d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; ----------------------- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;----------------------------------------------------------------------
f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; ---- g) uchwalanie Regulaminu Zarządu;------------------------------------------------------------
h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu;-------------------------------------------------
i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;-----------------------------------------------------------------------------------------------
j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;------------------------------------------------------------------------
k) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, ------ l) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej. ------------------
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich pracownikami i podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami.--------------------------------------------------------------------------------------
Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------
1.W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------
2.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------
3.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----------------
4.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wspólnie z prokurentem.------------------------------------------------------
5.Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury.--------------------
6.W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------
7.Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustalany przez Radę Nadzorczą.--
§ 16. Rachunkowość Spółki
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym ("Spółka") niniejszym postanawia dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym i uchwala co następuje:
"Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej "APS Energia" S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym."
3) Dokonuje się zmiany § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: "Spółce – należy przez to rozumieć "APS Energia" S.A. z siedzibą w Zielonce,", który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
"1) Spółce – należy przez to rozumieć "APS Energia" S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym,",
4) Dokonuje się zmiany § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: "Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą "APS Energia" S.A. z siedzibą w Zielonce jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki,", który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
" 2) Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą "APS Energia" S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki,",
5) Dokonuje się zmiany § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: "Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"; który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
"7) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089),"
6) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki", który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
"d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;".
7) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: "uchwalanie Regulaminu Zarządu", który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
"m) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu,".
8) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: "powoływanie komitetów, w tym Komitetu Audytu", który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
"q) powoływanie komitetów, w tym powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.".
9) Dokonuje się zmiany § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: "Od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności", który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
"5. Co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.".
10) Dokonuje się zmiany § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu: "wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki", który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:
"3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.".
1) Uchyla się w całości § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowej treści:
"§ 14.
1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej Członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wykonuje zadania Komitetu Audytu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
5. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności.
6. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.
7. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
8. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorcza.
2) Przyjmuje się nową treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:
sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą."
| Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………… akcji, co stanowi …… |
|---|
| % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., |
| przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….---------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono -------------------------------------------------------------------------------- |
Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej o treści:
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej "APS Energia" S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym.
Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
4) Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
5) Sekretarzu, Sekretarzu Rady lub Sekretarzu Rady Nadzorczej należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej,
§ 3.
§ 4.
a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem prawnym i faktycznym;
b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności określonych w pkt a) wraz ze zwięzłą oceną działalności Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
c) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat;
d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia;
f) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
h) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;
i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej;
j) zawieszanie w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu Spółki w przypadkach, gdy ich działanie jest sprzeczne z prawem, postanowieniami Statutu Spółki lub interesami Spółki albo z innych ważnych powodów,
k) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do doraźnego, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, pełnienia funkcji członka Zarządu, w trybie art. 383 Kodeksu spółek handlowych,
l) dokonywanie doraźnych kontroli pracy Zarządu Spółki,
m) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu,
n) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych oraz w sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w tym zakresie w imieniu Rady Nadzorczej występuje Przewodniczący Rady lub Członek Rady wyznaczony uchwałą Rady,
o) delegowanie poszczególnych Członków Rady do bieżącej współpracy z Zarządem Spółki lub zlecanie poszczególnym Członkom Rady wykonania określonych czynności należących do kompetencji Rady Nadzorczej,
p) rozpatrywanie innych spraw powierzonych do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przepisów prawa lub Statutu, bądź wniesionych przez Zarząd.
q) powoływanie komitetów, w tym powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu,
a) członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych;
sprawozdania z pełnionej funkcji w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy, w którym stały indywidualny nadzór był wykonywany.
1) istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.
§ 7.
5) zapewnienie obsługi biurowej posiedzeń Rady w przypadku, gdy odbywają się one poza siedzibą Spółki.
Rady Nadzorczej kierowane są do Członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Członka Rady.
1) wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad,
2) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne, by uchronić Spółkę przed szkodą,
3) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Spółką.
Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.
§ 9.
Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady zarządza sprawdzenie listy obecności oraz dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołanego posiedzenia.
1) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
2) zawieszania w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu,
3) powoływania i odwoływania z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza.
Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
c) "wstrzymuję się".
Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu odpowiadającego treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania zakreślono więcej niż jeden napis, głos jest nieważny. Głosy przelicza osoba przewodnicząca posiedzeniu w obecności pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2) powołania członka Zarządu,
3) odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wskazanych w pkt 1) i 2).
Przewodniczącego Rady Nadzorczej takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
§ 11.
f) treść podjętych uchwał oraz ilość głosów "za", "przeciw" i wstrzymujących się (wyniki głosowań),
g) zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone do protokołu przez Członków Rady Nadzorczej,
h) zwięzłe omówienie przebiegu obrad.
W przypadku załączenia do protokołu listy obecności podpisanej przez uczestników posiedzenia, ust. 2 pkt c) nie stosuje się.
§ 13.
mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego konkurentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności.
1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
§ 15.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….---------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.