APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2018

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 22 czerwca 2018 r. na godzinę 09:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki:

• Ogłoszenie ZWZ APS Energia 22.06.2018

• Projekty uchwał ZWZ APS Energia SA 22.06.2018

• Wzór pełnomocnictwa na ZWZ APS Energia SA 22.06.2018

• Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów

• Formularz - wykonywanie prawa głosu ZWZ APS Energia SA 22.06.2018

Proponowany porządek obrad ZWZ obejmuje m.in. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]