Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spolka Akcyjna

AGM Information • May 25, 2018

Uchwała nr __ z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-i

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

__________________.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie, działaj na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w zwi zku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 27 ust. 2 Statutu uchwala, co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z wyników oceny:

• 1. sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok obrotowy 2017,
• 1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• 1. wniosku Zarz du dotycz cego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki za rok 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, składaj ce si z:

• 1. wprowadzenia;
• 1. bilansu sporz dzonego na dzie 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwot 19.118.389,67 zł;
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazuj cego zysk netto w kwocie 1.833.556,56 zł;
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazuj cego zwi kszenie kapitału własnego o kwot 6.009.451,96 zł;
• 1. rachunku przepływów pieniężnych wykazuj cego zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwot 5.434.127,19 zł;
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Truchel - Prezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Lucynie Wardzie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Józefie Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Leszkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz cej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Truchel - Przewodnicz cej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pani Lucyn Ward z funkcji członka rady nadzorczej.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Stanisława Leszka z funkcji członka rady nadzorczej.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Pani ________________________ do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Pani ________________________ do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego w dniu 31 lipca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu § 29 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza uchwalony przez Rad Nadzorcz w dniu 31 lipca 2017 roku "Regulamin Rady Nadzorczej Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A." którego treść, była przedło ona do wgl du w siedzibie Spółki oraz została przedstawiona obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszom.

§ 2.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, i zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie ……………………….. przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, i zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie ……………………….. przeznacza na zakup akcji własnych.

§ 3.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie upowa nienia Zarz du Spółki do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2, 5 i 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwala, co nast puje:

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowa nia Zarz d Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na nast puj cych warunkach:
• 1/ Łączn maksymaln wysokość zapłaty za nabywanie akcje własne ustala si na kwot ………………. Podana kwota obejmuje cen zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia.
• 2/ Spółka b dzie nabywa akcje własne po cenie nie ni szej ni 0,70 zł i nie wy szej ni 1,00 zł. za ka d akcj .
• 3/ Nabycie akcji własnych mo e nast pi zarówno w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych
• 4/ Akcjonariusze posiadaj cy akcje na okaziciela b d mogli składa oferty sprzeda y akcji własnych w drodze zło enia ofert bezpo rednio w siedzibie Spółki
• 5/ Zarz d dokona obliczenia liczby akcji, jak Spółka odkupi od ka dego akcjonariusza, stosuj c proporcjonaln redukcj , przy czym stopa redukcji b dzie jednakowa dla akcji notowanych i nienotowanych na rynku NewConnect
• 6/ Zarz d ma obowi zek prowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dost pu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzeda y akcji własnych, w tym zobowi zany jest do prowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszo ciowych
• 1. Walne Zgromadzenie wskazuje, i celem nabycia akcji własnych na zasadach okre lonych w uchwale jest
• 1/ zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z ni powi zanej przez okres co najmniej trzech lat
• 2/ umorzenie akcji
• 3/ wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego

• 4/ ich dalsza odsprzeda .

• Akcje własne b d nabywane przez Spółk w ramach programu skupu akcji własnych przewiduj cego mo liwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadaj cych zarówno akcje nabyte w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i nabyte w ramach transakcji pozagiełdowych

§ 2.

• 1. Walne Zgromadzenie upowa nia Zarz d Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej uchwale oraz upowa nia Zarz d Spółki do dokonywania wszelkich czynno ci faktycznych i prawnych zmierzaj cych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególno ci do zawierania umów dotycz cych skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
• 1. Walne Zgromadzenie upowa nia Zarz d Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
• 1. Upowa nienie, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powy ej, zostaje udzielone Zarz dowi do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 3.

W okresie upowa nienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do tre ci art. 363 §1 k.s.h. Zarz d Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. jest zobowi zany powiadomi najbli sze Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i warto ci nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a tak e o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4.