Berling S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2018

Zarząd Berling S.A. informuje, że 29 maja 2018 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Dao Sp. z o.o., będącego w posiadaniu 61,37% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r., dotyczącej przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmienioną treść uchwały:

• uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017,

§1

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 2 448 489,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

a) w części w wysokości 877 510,00 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych), odpowiadającej 0,05 zł (pięć groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy,

b) w części w wysokości 1 570 979,40 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) – przeznacza na kapitał zapasowy,

c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2018 roku,

d) termin wypłaty dywidendy ustala na 25 lipca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757)