Board/Management Information • May 30, 2018
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Rada Nadzorcza w 2017 r' omówila wszystkie istotne dla funkcjonowania spółki kwestie' pŻy czym najważniejsfe z nich dotyczyły: osiqganych wyników finansowych' prowadzonej działa|ności operacyjnej. aspektów funkcjonowania spó,łek za|eżnych' bieżącej ipżyszłej kontraktacji' zabezPieczenia spółki pŻed negatywnym wpłyM/em uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań izaŻĄdzania zasobami |udzkimijakimi dysponuje spóka oraz dostosowania mode|u funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekście posiadanych fasobów'
Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie k|uczowe splawy z:'l'liązane z funkcjonowaniem spółki' Porządki obrad byty układane W taki sposób. aby obejmowały zagadnienia' którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem' a także bieżącymi pot.zebami ana|izy działa|noŚci operacyjnej. szczegółowy Wykaz sprau które były pEedmioiem obrad Rady, zamieszczono w da|szej części Sprawozdan|a'
Biorąc powyższe pod uwagę' w ocenie Rady Nadzorczej' Rada jest dobrze pŻygotowana do wykonyłvanja swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób wlaściwy. gwarantujący odpowiedni nadzÓr nad spółką' we Wszystkich jstotnych dziedzinach jej działa|noŚci' Profi|e meryto. ryczne członkÓw Rady pozwa|ają na dokonylvanie wie|oaspektowej ana|izy wszystkich czynnikóW mogących mieć wpływ na funkcjonowanie zaróWno społki' jak i całej GrUpy Kapitałowej'
W okresie od 0'1'01'2017 |. do 31.12'2017 r' Rada Nadzorcza soołki Fabrvka obrabiarek RAFAMET s'A' pracowała w następujqcym składzie:
cl' \$.,.'^--- ..t /L.,<
Uchwałą Nr ,l8/x2017 z dnia 09'10'201I |' Rada Nadzorcza powolała Komitet Audytu' którego zasa dy działania reguIuje ustawa o biegłych rewidentach' firmach audytorskich oraz nadzo.ze pub|icznym' Uchwałą Nr 19/X/2017 z dnia 09'10.2018 r' Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Komitetu Audytu' W okresie od 09'10'2017 |' do 31'12'2017 r' w skład Komitetu Audytu wchodzi|j wszyscy członkowie Rady Nadfo.czej' Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Michał Rogatko'
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentuja wysoki poziom pfygotowania zawodowego, wynikający z posiadanych kwa|ifikacji oraz doświadczenia w zakresie zaŻądzania, marketingu i prawa' fyciorysy członkóW Rady dostępne sq na stronie intemetowej społki'
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach]
Posiedzenia zwolywane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie' miejscu ipŻewidylvanym poŻądku obrad spotkania odbywa]y się W siedzibie spółkiw Kuźni Raciborskiej'
Tenniny ko|ejnych posiedzeń oraz porzqdek obrad usta|ane były z odpowiednim WypŻedzeniem pozwa|ajqcym na zapoznanie się z całokszta]tem pŻedmiotu obrad pŹez wszystkich członków organu nadzorczego.
W roku oblotowym 2017 Rada Nadzorcza podjęła 21 uchwał' w iym pomiędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza za pomoĘ Środków bezpośledniego porozumiewania się na od|egłoŚĆ podję,ła 2 uchwały.
W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył jedno posiedzenie W óniu 20'12'2017 |'
| Data | Nr | ||
|---|---|---|---|
| 1 | f5 01 2417 | 7txl201l | wsp.awie pfyjęcia podstawowych paEme .Ów ''P anu .zeczowo ' nnansoweso RAFA. IMET S.A na rok 2017" |
| 2 | 26.05.2417 t | axt2a17 | w sprawie o@ny sprawozdania zafądu f dfia alności spółki fa bk 2016 oGf spra. wozdania fin.nsow€lo społkiza ok obrclowy 2016 |
rA#"'
| 26.45.2017 r | 91 J2017 | w spEwie o@ny sprawozdania zarządL] f dfiała ności Gfupy Kapitałowej RAFAMET za rok2016 o@ skonso idowanego sp€wozdańia iinańsowego Grupy Kapitałorej RAFAMET za rok obotow 2016 |
|---|---|---|
| 26.45.2017 r | 101r/J2017 w sprawie opinii do wnjosku zaŹądu o podzia e zysku za ok obrolovly 2016 | |
| 26 05 2917 | 11tN2017 | w spEwie opiniidot' udzieleniabsolulorium Plefesowizażądu sPolki z wykonania obow]azkóW za rok obro owy 2016 |
| 26.05 201T r | 12lX/2017 w sDrawie oDinii dot. udzielenia absolulodum Wi@prezesowj zalządu spókifwykonania obowiąfków fa rok oblotowy 2o16 |
|
| 26 OS 2417 ( | 131Xt2017 w sp.awie przyjęcia spEwofdania Rady Nadzolczej z działalności wroku 2016 | |
| 14tX12017 w spEwie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ipżeg ądu sprawofdań finan' | ||
| 23.04 2017 | 15tvJ2017 | w sprawie ksdałlowania wynaq@dfeń członkówzaŹądu społ{ Fabryka obrabiarek RAFAMET sA f siedzibą w KUźni RaciboBkiej |
| 23.48 2017 t | 1d/J2417 | wspńwie pżyfnania plemi]roeneifa 2016 r' e]onkom zażądu spo]ki |
| 31.08.2017 r | 17ilt2017 | wspEwie objęcia Ubezpieczeniem od odpowiedziahości z Mułu pełnionej funkcjiełon ka zafudu FabNkiobEbiaEk MFAMET s'A' z siedfiba w KuŹni RgciboEkiei |
| w sp.awie powołania Komitetu Audy'iu | ||
| 191IJ2017 | w sprawie przyjęcia Regu aminu Komi e u Audytu | |
| 09.10.2017 r 20/).J2017w splawie powotania członka Komi e u Audytu | ||
| 09 1A 2017 t. | 21tX12017 w spBwie powołania elońka Komitetu Audytu | |
| 09.10.2017 r 22 12017 w sprawie powo ania ełonka KomileluAudńu | ||
| 09 10.2017 r | 23]Ń2a1T | w sprawie powołania e onka Komitetu Audytu |
| 09.10 2017 r | 24,112417 | w spEwie powołania żłonke Kom]tetu Audy'iu |
| 20.12.2017 t | 251X/2017 w sprawie pżyjęcia podstawowych palameków 'P anU rzecfowo - finansow€go RA. FAMET S A. na ok 2018". |
|
| w sp€wie opinii do "stE egii rceoju RAFAMET s A ^a lata 2018 fo22" | ||
| wsp.awi€ l8opiniowania po ity faŹądfania ryfykiem w.]Ltowynw RAFAMFT s A | ||
| 27.06.2017 09.10.2017 r 1ANZ017 09.10.2017 r 20.12.2417 261Xt2017 20.12.2417 ( 27N2017 |
Do najwaŹniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady na|eżały:
. ana|iza zasad zat|udniania iwynagradzania zarządu spółki' .-v? \_,.' 7.1'
Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punktów po|ządku obrad na|eŹało:
Rada wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad dziata|nością spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działa|noŚci w sposób stały iciągły w czasie całego roku obrotowego. otŻymując od zaŻądu społki wszelkie niefbędne do wykonr,vania swoich czynnoŚci informacje.
czynności nadzorcze obejmowały działalnoŚć spółk. i Grupy Kapitałowej MFA[4ET' w tym kontro|ę faktycznq działa|ności iinicjatyw zarządu oraf kontro|ę pod Wzg|ędem ce|owości iracjona|ności gosoodarkiZarzadu.
W wypełnieniu obowiazków Wynikajqcych z art. 382 5 3 k s h Rada Nadzorcza dokonała oceny spra. wozdania zarzqdu z działa|ności s połki oraz sprawozdan ia finansoweg o za 2017 |.
Przedkladając niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Wa|nemu zgromadzeniu społki, Rada Nadzorcza wnosi o udzie|enie abso|utorium wszystkim członkom Rady' rea|izujqcyń swoje obowiązki w 2017 roku.
Rada Nadzorcza' zgodnie z zasadq ||z 10'3 Dobrych Praktyk spółek Notowanych na GPW 2016 spo|ządza i pŻedŚtawia zwycząnemu Wa|nemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełnianja pęez
minie Giełdy oraz przepiŚach dotyczących inforńacji bieżqcych i okrcsowych plzekazY anych pżez emitentóW papierów wańościowych'
obowiqzki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego wroku 2017 rea|jzowane były w oparciu o regu|acje zawarte W Regu|aminie Giełdy' rozporzqdzeniu Ministra FinansÓw z dnia 19 |utego 2009 r- w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych pfez emitentóW papieńw wańościowych oraz warunków uznawania za równoważne info.macji wymaganych pŻeplsami prawa państwa niebędacego państlvem członkowskim (i't' Dz'U' 2014' poz. 133| o|az zgodnie f zapi sami |Jchwały zaŻądu GPW nr 1309/2015 z 17'12'2015 |. okreś|ajqcej zasady wzekazryania ępońów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego'
Regu|amin Giełdy stanowi' iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stoso-Wana w sposób trwaly Iub jest naruszona incydenta|nie,mitent ma obowiązek opublikowania rapońu w tej sprawie' Raport powinien zostać opub|ikowany na oficja|nej stronie internetowej emitenta oraz pęekazany W formie raportu bieżącego za poŚrednictlvem E|ektronicznej Bazy Informacji (EBl)'
zgodnie z obowiązującymi od dnia 01'01 2016 r' Dobrymi Praktykami spÓłek Notowanych na GPW 2016 w dniu 31'05'2017 r' spółka przekazata €port o częściowym nie zastosowaniu zasady ||.z'1'1' częścj || "Dobrych Praktyk społek Notowanych na GPW 2016" stanowiącej' że: ,'€da nadzo|cza rczpairuje i opiniuje sprawy majqce być pŻedmiotem uchwał Walnego zgromadzenia"' częŚciowe nieza-Śtosowanie zasady polegało na nie zaopiniowaniu pzez Radę Nadzorczq RAFAMET s'A' punktÓW porzqdku ob|ad zwczajnego Walnego zgromadzenia dotycfących podjęcia uchwały w sprawie fasad ksŹałtowania wynagrodzeń członków zafądu oraz uchwały w sprawie zasad kształtowanE wynaglo. dzeń członków Rady Nadzorczej' Uchwały te' ujęte w porzqdku obrad Wa|nego zg@madzenia na Wniosek Akcjonariusza' nie były objęte poŻqdkjem ob.ad Rady Nadforczej zwołanej na dzień 26 05.2017 |
W dniu 26.06.2017 r. spółka poinformowah' ze na zwycząnym Wa|nym zg.omadzeniu w dniu 26'06'2017 |' nie zastosowano częściowo zasady |V.z 16. części |V 'Dobrych Praktyk spółek Noto. wanych na GPW 2016" stanowiącej' fe: "dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak usta|one' aby okres pzypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych' Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi te'minami wymaga uzasadnienia''' częściowe niezastosowanie zasady po|egało na w}znsczeniu terminu wypłaty drugiej raty dyw.dendy na dzień 30'11'2017 |' rermin pomiędzy dniem dywidendy' wyznaczonym na dzień 16.08'2017 r'' a terminem wypłaty drugiej raty dywidendy był zatem dłuższy niż 15 dni .oboczych. Wrznaczenie pŻez WzA daty wypłaty części dywidendy wtym terminie nie było spżeczne z pżepisami k's'h.
zgodnie z |ofpo|ządzeniem |V|inistra Finansów w sprawie informacji bieŹqcych i okrcsowych przekazryanych p|zez emitentÓw papieńw wańościowych oraz warunków uznawania za rÓwnowaine inforńacji wymaganych pŻepisami prawa państwa niebędqcego państwem cfłonkowskim spółka zobowiqzana była w raporcie rocznym zamieścić' stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania' oświadcfenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego' które zawiera e|ementy wskafane w s 91 ust' 5 pkt 4 rozporządzenia. oświadczenie o stosowaniU zasad ladu korporacyjnego zostało zamieszczone pŻez społkę w raporcie rocznym za rok 2017 (spqwozdaflie za|zqdu z pooanym 0o
/Ą,,/
pub|icznej wiadomości dnia 27.04'2018 r., z ktÓrym Rada Nadzorcza zapoznała się i stwierdza' Źe oŚwiadczenie to w sposób prawidłowy opisuje pŻedmiotowe zagadnienia'
Rada Nadzorcza ocenia, fe MFAMET s.A' prawidłowo wypełnia obowiąfkinformacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego' a infolmacje udostępnione pęez społkę są zgodne f wymogami I rzete|nie przedstawiajq stan stosowania tychże zasad'
Rada Nadzorcza' zgodnie z zasadą l|'z.10.4 Dobrych Praktyk spółek Notowanych.a GPW 2016, spotzqdza ipŻedstawia zwyczajnemu wa|nemu zgromadzeniu ocenę racjona|ności prowadzonej pŻez spółkę polityki sponsoringowej' charytatyłvnej |ub innej o zb|iżonym chafakteŻe Gekomendacja r.R.2).
RAFA|V|ET s.A'' jako największy pracodawca na terenie gminy KUźnia Raciborska oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim' prowadzi działania ukierunkowane na |okalne inicjatywy iWspieranie działań prospołecznych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji' ku|tury ispońu, przez co buduje Wizerunek zarówno stabi|nego pracodawcy' jak również firmy odpowiedzia|nej społecznie
Rada Nadzorcza' na podstawie bieżqcych informacji pofyskiwanych od spółki w toku sprawowania czynności kontrolno - nadzorczych oraz uwzg|ędniajqc informację zawańq w sprawozdaniu zaŻqdu z działalności MFAMET s'A' za rok 2017 ocenia' że po|ityka w zakresie działa|ności sponsoringowej i charytatywnej W roku 2017 prowadzona była przez spółkę w sposób racjona|ny' ZaŻqd społki pzy podejmowaniu decyzji w tym zakresie kierował się bieżącą sytuacjq ekonomiczno - finansowq spółki' interesem Akcjonarilszy' uwzględniajqc jednocześnie potrzeby środowiska lokalnego, na rzecz którego realizowana była pzez RAFAMET s'A. większa część działań w zakresie społecznej odpowiedfiaIności biznesu
Przewodniczacv - Janusz Paruzel
Zastępca PŻewodniczqcego - Piotr Regu|ski
członek - AIeksander Gaczek
członek _ Michał Rogatko
cfłonek - Michał Tatarek /'it/
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.