Eurosnack Spolka Akcyjna

AGM Information • May 30, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU

__________________________________________________________________________________

Uchwała nr ..... 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

__________________________________________________________________________________

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
• 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;---
• 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
• 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
• 10) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady Nadzorczej;
• 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 13) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku;
• 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), składające się z:

• bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14.380.639,59 zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy ),
• rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 89.073,94 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
• zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 188.604,29 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy), ---
• rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.041,30 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych trzydzieści groszy), --
• informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .....2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 w wysokości 89.073,94 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §23 ust. 4 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "EUROSNACK" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Członka Rady Nadzorczej – Panią Katarzynę Kłopocińską, powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §23 ust. 4 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "EUROSNACK" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Kołodziejskiego, powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 lutego 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Wojciechowi Wesoły, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu "EUROSNACK" S.A., Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "EUROSNACK" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Uchyla się w całości uchwałę nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaprotokołowaną Aktem Notarialnym za Repetytorium Numer 7002/2017 dniu 28 czerwca 2017 roku przez Notariusza Krzysztofa Borawskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia