Orange Polska S.A.

AGM Information • May 30, 2018

Na podstawie  § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

•                    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

•                    Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

•                    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

•                    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

•                    Wybór Komisji Skrutacyjnej

•                    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

•                    Podjęcie  uchwał  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  członkom  Rady    Nadzorczej  z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017

•                    Podjęcie  uchwał  w  sprawie  powołania  członków  Rady    Nadzorczej

•                    Przedstawienie,  rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki  w roku obrotowym 2017

•                    Przedstawienie,  rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

•                    Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za  rok obrotowy 2017

•                    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

•                    Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

•                    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017

•                    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA.