AGM Information • May 30, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad punkt 2 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 4 porządku obrad
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka")
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 10 porządku obrad
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które zawiera:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 12 porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 13 porządku obrad
Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą Spółka poniosła
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 14.496.629,30 złotych pokryć z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 14 porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Hubertowi Narożnemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 15 porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Nowakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Krystainowi Tkaczowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Szapiro – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Arturowi Bobrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.