Toya S.A.

AGM Information • May 30, 2018

UCHWAŁA NUMER 22/RN/2018 RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta w dniu 30 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§1

• 1. Rada Nadzorcza Toya S.A. (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm. dalej: "KSH") dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017, który rekomendował przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 35 377 628,13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 13/100 zł) na kapitał zapasowy.
• 1. W wyniku tej oceny Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie pozytywnej oceny rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.

§2

Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązku z art. 382 § 3 KSH, przedstawia sprawozdanie z oceny, o której mowa w §1 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toya S.A.

§3

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 1. Piotr Mondalski x 2. Jan Szmidt x 3. Tomasz Koprowski x 4. Grzegorz Maciąg x 5. Dariusz Górka x 6. Wojciech Papierak x 7. Michał Kobus x

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.