AGM Information • May 31, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _______.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 ust. 1 KSH oraz art. 395 § 2 ust. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (przy uwzględnieniu, iż 10 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji przekształcenia formy organizacyjno-prawnej The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną: The Dust S.A.), jak również po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Działając na podstawie art. 393 ust. 1 KSH oraz art. 395 § 2 ust 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. (przy uwzględnieniu, iż 10 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji przekształcenia formy organizacyjno-prawnej The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną: The Dust S.A.), obejmujące w szczególności:
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 ust 2 KSH postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 230.796,78 złotych, osiągnięty w roku obrotowym 2017, na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§ 2
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Wagnerowi – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 10 kwietnia 2017 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji przekształcenia formy organizacyjno-prawnej The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną: The Dust S.A., do dnia 11 grudnia 2017 r.
§ 2
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Drugiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 10 kwietnia 2017 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji przekształcenia formy organizacyjno-prawnej The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną: The Dust S.A., do dnia 11 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Konradowi Boksie – Trzeciemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 10 kwietnia 2017 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji przekształcenia formy organizacyjno-prawnej The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną: The Dust S.A., do dnia 11 grudnia 2017 r.
§ 2
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
§ 2
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
§ 2
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Brażewiczowi-Dosiółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.