Telestrada Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 1, 2018

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść "Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (Aleja Krakowska 22a, 02-284).

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień

29 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("WZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 22a, 02-284 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad ZWZA.