WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a :

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Adres.
Numer dowodu osobistego/paszportu:
Numer telefonu	adres poczty elektronicznej

akcjonariusz spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:

$\mathbf{v}$ Naz $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$	$\cdots$ ______ ____
W . _________	numer _________

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :

Imię i nazwisko:
Adres:
Numer dowodu osobistego/paszportu:	PESEL:
Numer telefonu:	adres poczty elektronicznej:

do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 29 czerwca 2018 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.

Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: ____________________________ (słownie: ____________________________________________________________________________________________)

Pełnomocnik może/nie może1 udzielić dalszego pełnomocnictwa.

____________________________________ /podpis/

¹ Niepotrzebne skreślić

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu :

	Nazwa: _____________________
	Adres: _______________________
	Nazwa Rejestru: _______________________
	Nr Rejestru: __________ REGON: _______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	akcjonariusza spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym
	Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:
	Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: ______________
	w dniu: ______ numer: __________________
	Imię i nazwisko: _______________________
	Adres: ______________________
	Numer dowodu osobistego/paszportu: ______ PESEL: ______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	do uczestnictwa i wykonywania w moim / naszym imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 29 czerwca 2018 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.
uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:	Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich

w liczbie: ____________________________ (słownie: ____________________________________________________________________________________________)

Pełnomocnik może/nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
1. Przyjęcie porządku obrad,
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdana finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2017 rok,
IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok,
V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok,
VI. podziału zysku netto Spółki za 2017 rok,
1. Wolne wnioski,
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, obejmujące:

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.621.166,73 złotych,
3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 98.715,14 złotych,
4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.715,14 złotych,
5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.619,40 złotych,
6/ informację dodatkową i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 2

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2017 rok w wysokości 98.715,14 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 13 w sprawie podziału zysku za 2015 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 13 w sprawie podziału zysku za 2015 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AI Terminal

Fast Finance S.A.

5613_rns_2018-06-01_aecb338d-974b-47ac-a58f-4bd7b386b4c7.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

§ 2

Głosowanie:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2017 rok

§ 1

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2017 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok

§ 1

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2017 rok

§ 1

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2017 rok

§ 1

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi za 2017 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2017 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):