S 4 E Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 1, 2018

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ……………… 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 2

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia …………. 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd:
• a) sprawozdania z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2017
• b) sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego
• c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
• d) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
• b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 r.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 roku,
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach :
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 roku,

• c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

• d) pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017;

• e) udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
• f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
• 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, składające się ze:

• a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 roku zamyka się kwotą 101 253 tysięcy zł (słownie: sto jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
• b) sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje stratę w wysokości 791 tysięcy zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 791 tysięcy zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 157 tysięcy zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r. w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę powstałą w roku obrotowym 2017 w wysokości 791 tysięcy złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017 w wysokości 2 988 tysięcy zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Arkadiuszowi Możdżeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Arkadiuszowi Możdżeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 01 stycznia 2017 r. do 22 maja 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 22 maja 2017 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Mateuszowi Iżowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 01 stycznia 2017 r. do 20 września 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Mateuszowi Iżowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 20 września 2017 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Iwonie Jacks absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017 od 01 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Iwonie Jacks absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 15 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 15 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Katarzynie Lomankiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017 od 22 maja 2017 r. do 20 września 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Katarzynie Lomankiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 22 maja 2017 r. do 20 września 2017 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcinowi Sobce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcinowi Sobce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofa Dzuby

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofa Dzubę.

§ 2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawła Ryniewicza

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawła Ryniewicza.

§ 2

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotra Żelakiewicza

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotra Żelakiewicza.

§ 2

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzeja Bąka

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzeja Bąka.

§ 2

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcina Sobki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcina Sobkę.

§ 2

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r.

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………..

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. ………………….., powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r. w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………...

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. ………………….., powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r.

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………...

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………...

§ 2

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r. w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………...

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………...

§ 2

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2018 r.

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………...

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. …………………...

§ 2