AGM Information • Jun 1, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. ………….. ………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku;
b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku;
c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok;
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;
e) wniosku Zarządu GM S.A. dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok;
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2017 rok;
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;
e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok;
f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi S.A. za rok 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi za rok 2017.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 106 618,75 złotych (słownie: sto sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marii Wysockiej, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Agacie Kalińskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.