AGM Information • Jun 1, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwala co następuje:
§ 1.
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
§1.
Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 251 093,32 zł;
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 32 251,05 zł;
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73 735,06 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 32 251,05 zł; -informacji dodatkowej i objaśnień.
§2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych , po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, w kwocie 32 251,05 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 5/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Numer 10/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu–Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
§2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.