Krynica Vitamin S.A.

Board/Management Information • Jun 1, 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r.

Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 § 3 KSH, postanowień Statutu Krynica Vitamin S.A. §9 ust. 7 pkt 1 oraz wypełniając zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" przyjętym uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza KRYNICA VITAMIN S.A. (Rada) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO 2016.

Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w minionym roku sprawozdawczym działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych, oraz postanowieniami Statutu Spółki i zgodnie z §9 ust. 1 Statutu składała się z 6 (sześciu), a następnie 5 (pięciu) członków.

W poszczególnych okresach roku obrotowego 2017 Rada Nadzorcza sprawowała swoją działalność w następującym składzie:

1 stycznia 2017 – 13 grudnia 2017 Pan Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bartosz Czachorowski – Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Pan Witold Jesionowski – Członek Rady Nadzorczej Pan Konrad Subda – Członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Czeladko – Członek Rady Nadzorczej Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 6 grudnia 2017 roku pan Rafał Mania złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 13 grudnia 2017.

W dniu 11 grudnia 2017 roku pan Konrad Subda złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 13 grudnia 2017.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 13 grudnia 2017 do składu Rady Nadzorczej został powołany pan Aleksander Molczyk.

13 grudnia 2017 – do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Pan Bartosz Czachorowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksander Molczyk – Członek Rady Nadzorczej Pan Witold Jesionowski – Członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Czeladko – niezależny Członek Rady Nadzorczej Pan Adam Rosz – niezależny Członek Rady Nadzorczej

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego 2017 Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. odbyła 4 protokołowane posiedzenia, na których podjęła łącznie 11 uchwał, a ponadto 3 uchwały podjęto w trybie obiegowym.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w roku obrotowym 2017.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach, Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

Rada oceniała materiały i opiniowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz kontrolowała wykonanie podjętych uchwał. Rada Nadzorcza dokonała kontroli wykonania 15 uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. i stwierdza, że zostały one przez Zarząd Spółki w pełni wykonane.

Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki oraz wykonanie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej.

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

Komitet Audytu powołany został w ramach Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 sierpnia 2015 roku.

Członkami Komitetu Audytu są: Pan Bartosz Czachorowski, Pan Jacek Czeladko oraz Pan Adam Rosz. Pan Jacek Czeladko oraz Pan Adam Rosz spełniają kryterium niezależności, w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016 oraz w rozumieniu Ustawy z 11 maja 2017 r. o Biegłych Rewidentach. Pan Jacek Czeladko, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, posiada wymagane kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Komitet Audytu odbył w okresie sprawozdawczym 3 posiedzenia zakończone protokołami, które znajdują się w aktach spółki.

W zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań Komitetu Audytu były poruszane następujące zagadnienia:

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem,
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
• przyjęcie Polityki oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej;
• przyjęcie Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego.

Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. nie funkcjonowały inne komitety.

IV. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

V. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

Rada Nadzorcza ocenia, iż z powierzonych obowiązków w całym 2016 roku wywiązywała się należycie, podejmowane przez nią działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A.

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

………………………….. ………………………………

Bartosz Czachorowski Witold Jesionowski

Aleksander Molczyk Jacek Czeladko

………………………….. ………………………………

………………………….. Adam Rosz