Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2018
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie §22 Statutu spółki, Zarząd M FOOD S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.
____________________________________________________________________________________________________ M FOOD S.A.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzieo 13 czerwca 2018 r. (tzw. record date)
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócid się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (1 czerwca 2018 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (14 czerwca 2018 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zaświadczenie powinno zawierad wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęd wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostad wskazana częśd lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Za wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierad opłaty zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Koszt wystawienia zaświadczenia ponosi akcjonariusz zgłaszający żądanie.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 min. przed rozpoczęciem obrad.
Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki http://www.m-food.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie" dział "Walne Zgromadzenie".
Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Kancelarii Adwokackiej Redeł Podlasiak Spółka Partnerska, pod adresem: Łódź, ul. Sienkiewicza 15 lok. 5/5a w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. pomiędzy 26.06.2018 r. a 29.06.2018 r.
Akcjonariusz może żądad przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna byd wysłana. Żądanie takie powinno byd przesłane na adres e-mail Spółki: [email protected]l
Zgodnie z art.401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostad zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2018 r.
Żądanie powinno zawierad uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesład (lub złożyd osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (90-560 Łódź, ul. Karolewska 1) lub przesład w postaci elektronicznej na adres email: biuro@mfood.pl
Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyd do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: [email protected] w formie pliku PDF.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 11 czerwca 2018 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art.401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszad Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyład na adres siedziby Spółki (90-560 Łódź, ul. Karolewska 1) lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@mfood.pl
Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyd do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: [email protected] w formie pliku PDF.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.m-food.pl
Zgodnie z art.401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Zgodnie z postanowieniami art. 412 KSH akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywad prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywad prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeo woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikad z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny byd uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej http://www.m-food.pl zakładka "Relacje Inwestorskie" dział "WZA"
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielid dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentowad więcej niż jednego akcjonariusza i głosowad odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowid oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno byd udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnid pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywad liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno byd przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostad dołączone do pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostad wysłane na adres email: [email protected]l najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 13:00 w dniu 29 czerwca 2018 roku.
Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno byd sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: [email protected]
Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesład, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniad do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnid akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwośd wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (http://www.m-food.pl) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
____________________________________________________________________________________________________ M FOOD S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …………………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąd porządek obrad ogłoszony w dniu 1 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 1 czerwca 2018 roku nr 10/2018.
Porządek obrad:
oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2017, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2017 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR …….. / 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2017 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2017, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2017, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2017 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2017 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2017 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2017, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2017, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR …….. / 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., składające się z:
-bilansu sporządzonego na dzieo 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85 408 098,08 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem, 08/100);
-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego stratę w wysokości 1 312 097,98 (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem, 98/100);
-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 312 097,98 (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem, 98/100);
-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 875,29 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć, 29/100)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR …….. / 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2017 rok, obejmujące:
____________________________________________________________________________________________________ M FOOD S.A.
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 143 730 683,80 złotych (słownie: sto czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy, 80/100 )
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r wykazujący zysk w kwocie 388 936,26 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć, 26/100),
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR …….. / 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – postanawia …………………………………………………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR …….. / 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76, e-mail: [email protected] , http://www.m-food.pl KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077, Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017. do dnia 31.12.2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela Adzie Krystynie Kluzek, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 14.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.