Abak Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2018

PROJEKT UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje sie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnasty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 (dwa tysiące siedemnasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnastego).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w kwocie 1.888,39 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 39/100) pokryć z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Dzieżok z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kacprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać/odwołać Pana/Panią [___] w skład/ze składu Rady Nadzorczej Spółki BOA Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.