I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR ___ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ________________________________ .
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 1 z 13 II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera ……….- osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
- …………………………………………………….
- …………………………………………………….
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 2 z 13
III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad
UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przyjmuje następujący porządek obrad:
- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4. Wybór komisji skrutacyjnej,
- 5. Przyjęcie porządku obrad,
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 10. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017 rok,
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2017 rok,
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym,
- 14. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad
UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-2017 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad
UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-2017 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad
UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2017 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 347 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:
§ 1
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2017 w wysokości 129.418,84 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 84/100) w następujący sposób:
- a) całością wypracowanego zysku w kwocie 129.418,84 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 84/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad
UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 7 z 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 8 z 13
VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 9 z 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 11 z 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 12 z 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| GŁOSOWANIE: |
|
| Ilość głosów ZA: |
|
| Ilość głosów PRZECIW: |
|
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |
|
IX. Zamknięcie obrad.
Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 13 z 13