AGM Information • Jun 4, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana ………………..
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.06.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:
7) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2017
8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu rocznego ELQ S.A. za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd raportu rocznego ELQ S.A. za rok 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić raport roczny ELQ S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.06.2018 roku rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za okres obrotowy od
1.01.2017 do 31.12.2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:
a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.
f) bilans
g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z działalności w 2017 r. zatwierdza je.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej ELQ S.A. za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej ELQ S.A. za rok 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej ELQ S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanegoi sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. w 2017 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:
a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.
f) bilans
g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
h) dodatkowe informacje i objaśnienia
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELQ S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ SA za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ SA za 2017 rok a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki grupy kapitałowej ELQ SA za rok obrotowy 2017 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELQ SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ SA za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELQ SA za 2017 rok a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELQ SA za rok obrotowy 2017 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELQ SA zatwierdza je.
§ 2
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości 48 987,14 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych czernaście groszy) z zysków z lat przyszłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
udzielenia Prezesowi Zarządu, Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31.12.2017 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 października 2016 roku do dnia 31.12.2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 04 października 2017 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 04 października 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Kucęba absolutorium z wykywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Kucęba z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Dymeckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.06.2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierz Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.06.2018 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ………
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
§ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ………
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.