AGM Information • Jun 4, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000358293 ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:
30 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Paulina Jabłońska, ul. Fredry 1/14 w Poznaniu
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("Dzień Rejestracji") jest 14 czerwca 2018 r.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w "Dniu Rejestracji".
Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 4 czerwca 2018 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 15 czerwca 2018r.).
Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (ul. Inflacka 25, 61-132 Poznań) na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 roku. Akcjonariusz może także zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected],
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie biura Zarządu Spółki, tj. ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań lub na stronie internetowej Spółki www.inno-gene.eu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Jackiem Wojciechowiczem, pod numerem telefonu 61 646 85 81 tel. kom. 501 403 577.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 9 czerwca 2018 r. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [email protected]
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul.Inflancka 25, 61-132 Poznań.
Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [email protected]. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected]
Zawiadomienie powinno zawierać:
imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
datę udzielenia pełnomocnictwa,
wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.inno-gene.eu formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
IV.8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017,
g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2017 w kwocie 804 099,40 zł ( słownie: osiemset cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć zł 40/100 gr), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poznań, dnia 04.06.2018r.
INNO-GENE SA ul. Rubież 46 61-612 Poznań
Zarząd INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z art. 4023 § 1 pkt. 2 KSH niniejszym informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INNO-GENE SA, które odbędzie się 29.06.2018 r. ogólna liczba akcji wynosi 5.701.081 (pięć milionów siedemset jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden).
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i dają prawo do 5.701.081 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
……………………………………… (miejscowość i data)
| Ja niżej podpisany/a …………………………………. (imię i | nazwisko), legitymujący/a się dowodem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| osobistym nr ………………, wydanym przez , | |||||
| posiadającym nr PESEL ………………., zamieszkały/a | …………………………….…………………………. | ||||
| ……………………………………………………………………………………….… | |||||
| (adres) | |||||
| adres | nr | telefonu | |||
| ………………………………………… |
oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym z ………………… (słownie: ………………………………………………) akcji zwykłych na okaziciela INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu ("INNO - GENE S.A.")
| Pana/Panią …………………………………………… ……… |
(imię nazwisko), legitymującego/ą się i (wskazać rodzaj dokumentu i numer |
|---|---|
| tożsamości), es) |
zamieszkałym/ą………………………………………………………………(adr |
| Nr telefonu , adres e-mail do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w moim imieniu z ……… (słownie: ……………………………………………) wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co pełnomocnika. |
GENE S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ul. ul. Fredry 1/14, a w szczególności do udziału i do podpisania listy obecności oraz do akcji / ze do sposobu głosowania / według uznania |
| Wyżej wymieniony pełnomocnik …………………………….……………… (imię i nazwisko |
pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym |
| Zgromadzenia. | Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego |
Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.
…………………………………………………….. (imię i nazwisko)
………………………………………
(miejscowość i data) Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 r.
Ja niżej podpisany / My niżej podpisani Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….. Adres e-mail …………………………………… nr telefonu ………………………………………… oraz Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………… Adres e-mail …………………………………… nr telefonu ………………………………………… uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... (firma Akcjonariusza) z siedzibą w ............................................. , wpisanej do ............................................. pod numerem .........................................., oświadczamy, że ……………………………………(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym z ………………… (słownie:…………) akcji zwykłych na okaziciela INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu ("INNO- GENE S.A.")
| Pana/Panią …………………………………………… |
(imię | i | nazwisko), | legitymującego/ą | się | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………… (wskazać | rodzaj | i | numer dokumentu tożsamości), | |||
| zamieszkałym/ą ……………………………………………………………………………………………………………….…(adres), |
||||||
| nr telefonu , adres e-mail | ||||||
| albo | ||||||
| …………………………………………………………………… | (firma | podmiotu) | z | siedzibą | ||
| w ………………………………………………, adresem |
…………………………………………… | wpisanego | do | |||
| pod numerem | ||||||
| nr telefonu , adres e-mail |
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 r., w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………… (słownie:…………) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*
Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….………… (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.
Załączniki:
…………………………………………………….. (imię i nazwisko)
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.
| Imię: | |
|---|---|
| Nazwisko: | |
| Adres zamieszkania: | |
| PESEL: |
| Imię: | |
|---|---|
| Nazwisko: | |
| Adres zamieszkania: | |
| PESEL: | |
| Pełnomocnictwo z dnia: |
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.
W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | |||
| Dalsze/inne instrukcje: | ||||||
| PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | ||||||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | |||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INNO GENE S.A. ZA ROK 2017 DALSZE/INNE INSTRUKCJE: |
||||||
| WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Za |
||||||
| Wstrzymuję się Przeciw Liczba akcji: _______ Zgłoszenie sprzeciwu |
Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ |
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
|---|---|---|---|
| WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKAPUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INNO-GENE S.A.ZA ROK OBROTOWY 2017 |
||
| Przeciw Liczba akcji: _______ |
|||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Za | |||
| Dalsze/inne instrukcje: Liczba akcji: ___ Liczba akcji: _____ |
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 |
||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
| LICZBA AKCJI: ___ LICZBA AKCJI: _____ |
|||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY |
| Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ___ Liczba akcji: _____ |
|||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
| LICZBA AKCJI: _______ PUNKT 8 PORZĄDKU |
|||
| OBRAD - W SPRAWIE POKRYCIA STRATY/PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017 |
|||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JACKOWI WOJCIECHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: ___ Liczba akcji: _____ |
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: _______ | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI KRÓLIKOWSKIEMU |
|||
| ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: ___ Liczba akcji: _____ |
|||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE |
|||
| UDZIELENIA PANU | |||
| ANDRZEJOWI MACKIEWICZOWI |
|||
| (MACKIEWICZ) | |||
| ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO |
|||
| OBOWIĄZKÓW CZŁONKA | |||
| RADY NADZORCZEJ W ROKU | |||
| OBROTOWYM 2017 Za |
Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: ___ Liczba akcji: _____ |
|||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
|---|---|---|---|
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI STANISZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ Liczba akcji: _____ |
|||
| Dalsze/inne instrukcje: LICZBA AKCJI: _______ |
|||
| LICZBA AKCJI: _______ PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KAMILOWI MAŁKOWI (MAŁEK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ Liczba akcji: _____ |
|||
| Dalsze/inne instrukcje: LICZBA AKCJI: ___ LICZBA AKCJI: _____ |
| PUNKT 8 PORZĄDKU | |||
|---|---|---|---|
| OBRAD W SPRAWIE | |||
| UDZIELENIA PANU | |||
| JAKUBOWI SITARZOWI | |||
| (SITARZ) ABSOLUTORIUM | |||
| Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO | |||
| OBOWIĄZKÓW CZŁONKA | |||
| RADY NADZORCZEJ W ROKU | |||
| OBROTOWYM 2017 | |||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
| PUNKT 8 PORZĄDKU | |||
| OBRAD – W SPRAWIE | |||
| UDZIELENIA PANU | |||
| RAFAŁOWI SOBCZAKOWI | |||
| (SOBCZAK) ABSOLUTORIUM | |||
| Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO | |||
| OBOWIĄZKÓW CZŁONKA | |||
| RADY NADZORCZEJ W ROKU | |||
| OBROTOWYM 2017 | |||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Liczba akcji: _______ | |||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
| LICZBA AKCJI: _______ | |||
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2017 w kwocie 804 099,40 zł ( słownie: osiemset cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć zł 40/100 gr), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 § 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W imieniu mocodawcy:
______________________________ (podpis)
Miejscowość: ……………………………………….. Data: …………………………………………………… Miejscowość: ………………………………………..
______________________________ (podpis)
Data: ……………………………………………………
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.
| Firma/nazwa: | |
|---|---|
| Nr właściwego rejestru (np. KRS): |
|
| Adres siedziby: | |
| Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa: |
| Imię: | |
|---|---|
| Nazwisko: | |
| Adres zamieszkania: | |
| PESEL: | |
| Pełnomocnictwo z dnia: |
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.
W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | ||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | ||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INNO-GENE S.A. ZA ROK 2017 |
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|
|---|---|---|---|---|
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | |
| Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - FINANSOWEGO INNO-GENE S.A.ZA ROK OBROTOWY 2017 |
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA | |||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | |
| Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY | ||||
| KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 Za |
Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|
| pełnomocnika | ||||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | |
| Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||
| GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 | ||||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ |
| Dalsze/inne instrukcje: | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ |
Dalsze/inne instrukcje:
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ |
Dalsze/inne instrukcje:
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ |
| Dalsze/inne instrukcje: |
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI MACKIEWICZOWI (MACKIEWICZ) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | ||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI STANISZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | ||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KAMILOWI MAŁKOWI (MAŁEK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||||
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | ||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JAKUBOWI SITARZOWI (SITARZ) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | ||
| Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU RAFAŁOWI SOBCZAKOWI (SOBCZAK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 |
|||||
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu |
Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
||
| Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | Liczba akcji: _______ | ||
| Dalsze/inne instrukcje: |
Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z dnia 30 czerwca 2018 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2017,
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2017,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 § 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2017 w kwocie 804 099,40 zł ( słownie: osiemset cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć zł 40/100 gr), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 § 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2018 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.