Pre-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2018
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ..........................................
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
z dnia ……………. 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., na które składa się:
jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 343.106.000 zł.
jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk w wysokości 11 774 373,52 zł.
jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości (44.951.000) zł.
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 44.951.000 zł,
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.896.000 zł.
wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr …
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 403.738.000 zł,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę w wysokości 110 399 220,41 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 88 933 866,96 zł oraz stratę przypadającą na Udziałowców Niekontrolujących w wysokości 21 405 353,44 zł,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości (110.975.000) zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości (89.570.000) zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości (21.405.000) zł
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 62.008.000 zł, w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 92.322.000 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 30.315.000 zł,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.837.000 zł,
wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
z dnia ……………. 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 774 373,52 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr …
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
z dnia ……………. 2018 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kośmiderowi z wykonania przez niego obowiązków czlonka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Caderowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr …
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kacprowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .......................................…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia ……………. 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .......................................…
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .......................................…
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia ……………. 2018 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .......................................…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .......................................…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr …
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: ..........................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.