Nestmedic Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 8, 2018

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku.

2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

5. 1. Formularz umożliwia:
6. a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

7. b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

8. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

9. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

10. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.

11. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(Firma Akcjonariusza)

(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

((NIP, REGON, KRS))

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 czerwca 2018 r. na godz. 17:00

Uchwała nr 01/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 02/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 03/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 04/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 07/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 09/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: