Nestmedic Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 8, 2018

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje , że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00.

Zgodnie z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad wprowadzony został punkt 12 w brzmieniu: "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Dotychczasowe punkty 12 i 13 zostały kolejno oznaczone jako 13 i 14.

Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w prawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika po zmianach proponowanych przez akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nestmedic.com w zakładce Relacje Inwestorskie.