AGM Information • Jun 12, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2017 r.,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2017 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 395) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 395) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2017 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 395) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2017 r. obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Matejczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 895.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 9,31 %,
liczba głosów za: 895.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Mania udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 12.10.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.457.060, procentowy udział w kapitale zakładowym 35,98 %,
liczba głosów za: 3.457.060, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Danilukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2017 r. w kwocie 6.051.242,42 zł (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i czterdzieści dwa gr) dzieli się w następujący sposób:
§ 2
Ustala się dzień dywidendy (D) na 07.08.2018 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 22.08.2018 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Dariusza Daniluka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 3.780.043, przeciw: 285.960, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Uchwała została podjęta.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki Relpol S.A. w Żarach wprowadza się następujące zmiany:
§ 2
Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.066.003, procentowy udział w kapitale zakładowym 42,31 %,
liczba głosów za: 4.066.003, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.