AGM Information • Jun 12, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Warszawa, dnia 12 czerwca 2018 roku
Aviva BZ WBK S.A.
Ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
Zarząd SANOK RUBBER COMPANY S.A. Ul. Przemyska 24 38-500 Sanok
Szanowni Państwo.
Informujemy, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki SANOK RUBBER COMPANY S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zgłasza kandydatury pani Zofii Dzik oraz pana Artura Gabora na Członków Rady Nadzorczej.
W załączeniu przedstawiamy życiorysy kandydatów oraz odpowiednie oświadczenia.
Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatur w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z tymi kandydaturami. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenia kandydatów oraz CV zostały opublikowane bez danych adresowych.
Z poważaniem,
Maciei Karasiński Clonek Zarządu Dyrector Level Estycyjny ul, Inflancka 4b 80-109 Warszaw
Wioletta Morawska Członek Zarządu Radca Prawny Moro Laviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA
Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowei międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.
W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, Dyrektor Działu Ubezpieczeń, również odpowiedzialna za projekty dla sektora usług finansowych w zakresie; strategii, skalowalności biznesu, połaczeń, reorganizacji i finansów.
Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcje Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A. - pierwszego ubezpieczyciela direct w krająch CEE (start-ups, budowanie marki, zaawansowany CRM, automatyzacja procesów, indywidualna ocena ryzyka, nowe technologie, innowacyine kanały dystrybucji, przywództwo, człowiek w pracy, zarządzanie talentami, sukcesia); w latach 2007-2009 funkcie członka zarzadu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europe Centralna i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.
W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2010 -2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych nastepujących spółek: KOPEX S.A. - producent sprzetu górniczego, Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), spółka w obszarze energii odnawialnej, 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015-2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE – wiodący operator w sektorze QSR w Europie, ponad 1000 restauracji - własne brandy i franchasing dla Starbucks, Pizza Hut, KFC; 2012-2016 PKOBP S.A wiodący uniwersalny bank w CEE, gdzie pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej komitetu audytu i komitetu nominacii: 2015-2017 InPost - operator usług kurierskich i paczkomatowych, gdzie pełniła również funkcję przewodniczącej komitetu audytu, 2011-2018 ERBUD S.A. wiodąca w Polsce firma z branży budowlanei.
Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanites, think tank społeczny, którego celem jest systemowe wsparcie transformacji społecznej, budowa kapitału społecznego i jakościowy rozwój społeczeństwa w czterech obszarach: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy i Świat Mediów, mentor, autor modelu "Spójnego Przywództwa, programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje dające pracownikom przestrzeń do zintegrowanego życia i pobudzania wewnętrznej motywacji; założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek:, BRW S.A. – wiodący producent i dystrybutor mebli w Polsce i w Europie, PKP CARGO S.A. wiodący w Europie operator logistyczny i przewoźnik cargo w transporcie kolejowym (członek komitetu audytu, przewodnicząca komitetu nominacji), Benefit Systems S.A. - innowacyjny integrator usług benefitowych dla pracowników i operator infrastruktury sportowej.
Mężatka, matka trzech synów. W wolnym czasie wędruje po pustyniach. Płynny angielski, dobry rosyjski.
Ja niżej podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Sanok RC S.A., z siedzibą w Sanoku pod adresem: ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, ("Spółka") w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.
Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:
1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach:
3) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., , poz. 700);
4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek gieldowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393);
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2-x^2}}$ an $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ordpis $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
ARTUR GABOR Niezależny Członek Rad Nadzorczych
University College London ( Wydział Ekonomii) Uniwersytet Warszawski ( Wydział Prawa)
Główne Profesjonalne Kursy
*US Department of Agriculture , przemysł drzewny i papierniczy , 1989, USA
*Włoski Instytut Handlu Zagranicznego, Zarządzanie Przedsiębiorstwem , 1990, Włochy
*BDO, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1996, Polska
*General Electric Capital, Six Sigma Green Belt Training, 1999, USA, Wielka Brytania
*IESE Business School, Advanced Management Programme, 2015, Hiszpania
*Harvard Business School/ IESE Business School , Kreowanie Wartości przez Rady Nadzorcze, 2015, Hiszpania
Doświadczenie Zawodowe
*2006‐ obecnie , GABOR&GABOR,Partner, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne
Udział w Radach Nadzorczych
Udział w Organizacjach Gospodarczych
Udział w Organizacjach Charytatywnych
*2006‐2010 , Fundacja Sue Ryder, Członek Zarządu
*2012‐obecnie, Fundacja Bator Tabor, Członek Rady Fundacji *2014‐obecnie, Fundacja Leopolis For Future, Prezes Zarządu
Artur GABOR
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Sanok Rubber Company S.A., mającej siedzibę w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24. ("Spółka") w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.
Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:
1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., , poz. 700);
4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393);
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.
$cheERNA$ of 06, 201 podpis
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.