Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 12, 2018

Uchwała porządkowa nr P/1/I/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

"§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Monikę Koszade-Rutkiewicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:-----------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr P/1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------

Monika Koszade-Rutkiewicz przejęła od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodnicząca. -----------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 §1 zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdziła i podpisała oraz wyłożyła do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----------------------------------------------

– na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), kapitału zakładowego dających 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) głosów, co stanowi 40,78 %(czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ogółu głosów,---------------------------------

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób formalny stosownie do treści art. 395, 399 §1 i art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych,------------------------------------------------------------------------------------
• Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponują 40,78 %, kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------
• Pełnomocnik nieobecnego akcjonariusza jest prawidłowo umocowany, a udzielone jemu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione, -----------
• w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia uchwał.---------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----------------------------------------------

Uchwała nr 2/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------
4) Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: -----------------------------------------------------------
a. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, --------------------------------------------------------------
b. jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, -------------------------------------------------------------- c. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące
siedemnaście),---------------------------------------------------------------------
7) Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------------
a. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście),-------
b. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście),---------------------------
c. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście),---------------------------
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----------------------------
9) Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------
10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia". -------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. --

Następnie Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie wyborów do Komisji Skrutacyjnej oraz przypomniała, że głosowanie w tej sprawie będzie tajne. -------------

Akcjonariusze do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili: Krzysztofa Stanika i Monikę Tarasińską, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.------------------------------

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, o treści:------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§1

Na podstawie §6 pkt 1 oraz §9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------------------

1. Krzysztofa Stanik,-------------------------------------------------------------------------- 2 . Monikę Tarasińską. -----------------------------------------------------------------------

na Członków Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,-------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3/I/2018 została podjęta jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------------------------

Realizując punkt 6 porządku obrad Przewodnicząca oddała głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. ----------------------------------------------------

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, na które składają się:--------------------------------------------

• Bilans za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.305.016,26 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta pięć tysięcy szesnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy);------------------------------------------------------------------------------
• Rachunek zysków i strat za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.187.366,80 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy); ------------------------
• Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017 (dwa tysiące siedemnaście); --
• Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2017 (dwa tysiące siedemnaście);--------------------------------------------------------------------------
• Dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,-------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodnicząca ponownie oddała głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. --------------------------------------------------------------

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

"§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,----------------------------------- - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------- - głosów nie ważnych nie oddano,-------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,-------------------------------------------------------------- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------

Następnie Krzysztof Stanik – Członek Rady Nadzorczej przedłożył sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście). ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,----------------------------------- - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------- - głosów nie ważnych nie oddano,-------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,-------------------------------------------------------------- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca przeszła do punkt 7 porządku obrad i zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście) w wysokości 1.187.366,80 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych. ------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: ----------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,-------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz poinformowała, że wszystkie głosowania w tych sprawach będą tajne.-------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -----------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: ------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8/I/2017 została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017(dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: ----------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------
• a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9/I/2018 została podjęta

jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

---

• za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, ---------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały oddano 833.000 (osiemset trzydzieści trzy tysiące) głosów,--------------------------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-------------------------------------------------------------- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10/I/2018 została podjęta

większością głosów. --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

---

• za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, ---------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały oddano 833.000 (osiemset trzydzieści trzy tysiące) głosów,--------------------------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------

• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono,-------------------------------------------------------------- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11/I/2018 została podjęta większością głosów. --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:--------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, ---------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały oddano 833.000 (osiemset trzydzieści trzy tysiące) głosów,--------------------------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12/I/2018 została podjęta większością głosów. --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 (jeden) stycznia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) do dnia 17 (siedemnaście) lutego 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:--------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------
• a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13/I/2018 została podjęta

jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017(dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 30,20 % (trzydzieści i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:---------

• za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, ---------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------
• a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 4 (cztery) maja 2017 (dwa tysiące siedemnaście) do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. ---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,----------------------------------- - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------- - głosów nie ważnych nie oddano,-------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15/I/2018 została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/I/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki ORZEŁ S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.---------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie dalszego istnienia Spółki ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:--------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,----------------------------------- - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------- - głosów nie ważnych nie oddano,--------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16/I/2018 została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------------------------

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 12:35 (dwunastej trzydzieści pięć) zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-------------------------------