APS Energia S.A.

AGM Information • Jun 13, 2018

W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31.12.2017r.

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APS Energia S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APS Energia, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania obowiązków informacyjnych i racjonalności polityki sponsoringowej (z uwzględnieniem rekomendacji II.Z.10.1, II.Z.10.3 i II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016) za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.