Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Jun 14, 2018

Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Adamczyka. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 3 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Joanna Paczkowska, ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Paweł Filipiak. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 4 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: ----------------------------------------------------------------

1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności. -----------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------
6.	Wybór komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------
7.	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------
8.	Przedstawienie i rozpatrzenie: ----------------------------------------------------------------
a)	sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności
	Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017; -------------------------------
b)	sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017; -----------------
c)	wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----------------------
9.	Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
	obrotowy 2017. -----------------------------------------------------------------------------------
	10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:--------------------------------------------------------------
a)	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2017; ----------------------------------------------------------------------------------
b)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A.
	w roku obrotowym 2017;-----------------------------------------------------------------

• c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017;------------------------------------------- d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;--------------------------------- e) przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017;---------------- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;---------------------------------------------------- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;---------------------------------------------- h) określania liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;-----------------
• i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;--------------------
• j) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej.--------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 5 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159 518 078,25 zł, ------------------------------------------------------

2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 401 586,16 zł, ---------------------------------------------

3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 31 200 505,35 zł, ------------------

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 4 846 900,21 zł, ---------------------------------------------------------------------

5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 6 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 7 z dnia 14.06.2018r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.: --------------------------------------------------------

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180 933 289,91 zł, ----------------------------------------

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 14 224 750,89 zł, ---------------------

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 46 987 728,90 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 18 118 296,86 zł, ----------------------------------------------------

5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 8 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 9 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału jednostkowego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w kwocie 1 401 586,16 zł. (słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 16/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przeznaczyć całość osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 10 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 10 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 11 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedziba w Legnicy udziela Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 11 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 12 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 13 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 13 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 14 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 14 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 15 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. --------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 15 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 16 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Lucjanowi Chreściakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 17 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Joannie Smereczańskiej-Smulczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 17 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 18 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 18 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 19 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. --------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 19 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 20 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza kadencji liczyć będzie 7 członków. ----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 20 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 21 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipiaka. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 21 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 22 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Skomorowskiego. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 22 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 23 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Papaj. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 23 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 24 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Lucjana Chreściaka. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 24 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 25 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Joannę Smereczańską - Smulczyk. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 25 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 26 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Łysyganicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 26 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 27 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Frankiewicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 27 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 28 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, na którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki. -------2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o 50%,tj. do kwoty 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 28 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 28 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---