GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

AGM Information • Jun 19, 2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19 czerwca 2018 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.338.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,37% - łączna liczba ważnych głosów 40.054.829

- w głosowaniu tajnym oddano 40.054.829 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 19 czerwca 2018 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r.,
• b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.,
• c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2017 r.
• 1. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
• a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2017 r.,

• b) oceny sytuacji Giełdy w 2017 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania,

• c) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.
• 1. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%,
• - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,
• - oddano 40.075.829 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składają się:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 738 295 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 69 033 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 21 215 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 18 582 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%, - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,

- oddano 39.914.968 głosów za, 0 głosów przeciw i 160.861 głosów wstrzymujących.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2017 wynoszącego 69 033 481,87 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w sposób następujący:

	wypłata dywidendy:	68 834 080,00 zł
	odpis na kapitał rezerwowy:	199 401,87 zł

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego spółki kwotę 23 504 320,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3.

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy).

§ 4.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2018 r.

§ 5.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%,

- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,

- oddano 40.075.829 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r., na które składają się:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 147 053 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 156 091 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 66 229 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 39 662 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%, - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829,

- oddano 39.914.968 głosów za, 0 głosów przeciw i 160.861 głosów wstrzymujących.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bartczakowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Dietlowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzywińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829
• - w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów "za", 988.000 głosów "przeciw" i 160.861 głosów "wstrzymujących się"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

^- w głosowaniu tajnym oddano 38.926.968 głosów "za", 988.000 głosów "przeciw" i 160.861 głosów "wstrzymujących się"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
• - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi Modrzejewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%
• - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Nagelowi z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%

^- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Filipowi Paszke z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%

- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Prażmo z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Słomskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42%

- łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Szumiejko z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Cieciórskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Dietlowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Dziekońskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Fotkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Giełdy delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzywińskiemu Członkowi Rady Giełdy delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kułakowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Zaleskiej z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Pana Janusza Krawczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.359.359, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,42% - łączna liczba ważnych głosów 40.075.829

- w głosowaniu tajnym oddano 31.528.817 głosów "za", 6.321.013 głosów "przeciw" i 2.225.999 głosów "wstrzymujących się"